Justiça condena empresário e ex-diretor da Assembleia Legislativa por lavagem de dinheiro, em RO

Segundo o juiz Francisco Borges, os dois utilizaram a conta-corrente da empresa Aquarius Locação Ltda

O juízo da 1ª Vara Criminal de Porto Velho condenou o empresário João Carlos de Marco (sócio proprietário da Tropical Táxi Aéreo), e o ex-diretor administrativo e financeiro da Assembleia Legislativa de Rondônia Moisés José Ribeiro de Oliveira por lavagem de dinheiro.

Segundo o juiz Francisco Borges, os dois utilizaram a conta-corrente da empresa Aquarius Locação Ltda., para receber depósitos de valores tomados como empréstimo pela empresa Tropical junto no Banco Rural, com a garantia da Assembleia Legislativa para dissimular a origem ilícita desses valores.

De acordo com o juiz, os recursos, na realidade se destinavam, na verdade, para pagamento de despesas e repasses em dinheiro aos deputados que aderiram ao esquema de desvio de valores nos cofres do Poder Legislativo. Para ele, as condutas atribuídas aos denunciados Moisés e João Carlos, devidamente comprovadas.

Dissimularam a origem dos valores oriundos de ilícitos penais antecedentes em prejuízo da Assembleia, obtendo vantagem indevida para eles ou para os membros do esquema criminoso, uma vez que restou demonstrado que entre a empresa Aquarius Locação Ltda. e a Tropical Táxi Aéreo Ltda emitente dos cheques, que não havia relação negocial lícita a justificar as transferências de valores, razão porque ambas devem ser responsabilizadas pela lavagem de dinheiro”, disse o magistrado em sua sentença.

O magistrado citou outras incongruências verificadas durante a instrução processual como a de servidores públicos que estavam na lista de passageiros das aeronaves, mas que, de fato, nunca estiveram nesses voos. Há casos em que o mesmo passageiro estava voando simultaneamente no mesmo horário. Segundo a denúncia, os serviços foram contratados de forma verbal, no ano de 2004.

Do Rondoniaovivo

Alan Alex

Alan Alex é jornalista, editor do site e da coluna Painel Político. Natural de Porto Velho foi criador e editor do site Portal364, trabalhou na redação dos jornais Diário da Amazônia, Folha de Rondônia, revista Painel Político, foi assessor de imprensa, é roteirista, editor de conteúdo e relações públicas. Também atuou como repórter de TV e rádio. É filiado à ABRAJI.

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