EUA prendem brasileiro suspeito de lavar dinheiro da TelexFree

EUA prendem brasileiro suspeito de lavar dinheiro da TelexFree

As autoridades informaram que foram encontrados cerca de 20 milhões de dólares sob o colchão, na casa do suspeito

Procuradores norte-americanos anunciaram, nesta quinta-feira (5), a prisão de um brasileiro suspeito por lavagem de dinheiro.

As autoridades informaram que foram encontrados cerca de 20 milhões de dólares sob o colchão, na casa do suspeito. Cléber Rene Rizério Rocha, de 28 anos, é acusado de ter conexões com um esquema multibilionário de fraude global.

Segundo informações da Veja, a prisão foi resultado de uma investigação sobre a TelexFree, uma companhia sediada em Marlborough, Massachusetts, que vendia serviços de voz sobre Internet (Voip) e foi fundada por James Merrill, um cidadão norte-americano, juntamente com o brasileiro Carlos Wanzeler.

De acordo com os investigadores, a empresa praticava, na verdade, um esquema de pirâmide de dinheiro, ganhando pouco dinheiro com a venda de serviços e fazendo milhões de dólares com milhares de pessoas que pagavam uma taxa de assinatura para serem “promotores comerciais” e publicarem anúncios online para a empresa.

No total, cerca de 965 mil vítimas nos EUA, Brasil e outros países perderam 1,76 bilhão de dólares com o fracasso da companhia, segundo eles.

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