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"Fraude"
Poder & Bastidores
Escândalo de R$ 465 mil na Expoalvo: fraude e sobrepreço sacodem evento agropecuário
TCE-RO revela cotações suspeitas, prazos irreais e omissão de receitas em repasse para a XXIX Expoalvo; responsáveis têm 15 dias para explicações; Caso complica ainda mais ex-secretário Júnior Lopes
Painel Rondônia
EXCLUSIVO: Veja os detalhes da operação da PF que desbaratou grupo especializado em fraudes bancárias em Rondônia
Bando acessou dados de servidores públicos, abriu contas bancárias, pegou empréstimos e até tentou comprar carro; esquema envolve ainda despachantes do Detran; 73 pessoas são investigadas
Poder & Bastidores
BC aperta o cerco contra fraudes no PIX: Chaves irregulares serão excluídas
Banco Central anuncia novas medidas de segurança que obrigam instituições financeiras a cancelar chaves PIX de CPFs e CNPJs com irregularidades na Receita Federal
Poder & Bastidores
Alpha Energy: mais uma fraude financeira que lesa milhares de brasileiros
Por Jorge Calazans*
Poder & Bastidores
CVM abre processo contra KPMG por auditoria na fraude das Americanas
Investigação mira empresa de auditoria e sócia responsável pelos balanços de 2017 e 2018, período que faz parte do esquema de R$ 25,2 bilhões
Poder & Bastidores
EXCLUSIVO: MP manda Polícia Civil instaurar inquérito para apurar supostas fraudes em processo que foi arquivado pela OAB
Entidade arquivou denúncia contra advogados acusados de inserir documentos falsos em processo de usucapião alegando 'não ter competência para investigar documentos'
Painel Rondônia
Advogados são denunciados por supostas fraudes em processos de usucapião em Rondônia
Três profissionais do direito são acusados de apresentar documentos falsos para anular matrículas imobiliárias na capital Porto Velho
Poder & Bastidores
PF deflagra segunda fase da 'Overclean' que investiga fraudes em licitações na Bahia
As medidas judiciais estão sendo cumpridas em Brasília e nas cidades baianas de Salvador, Teixeira de Freitas e Vitória da Conquista
Radar do Judiciário
Braço brasileiro da alemã Bosch é condenado por fraude pericial
Ação, que começou em 2016, indica participação de médicos no esquema
Radar do Judiciário
ATENÇÃO: Cristina Kirchner é condenada a seis anos de prisão por fraude ao Estado
Ex-presidente da Argentina enfrenta seis anos de prisão e inabilitação para cargos públicos em meio a acusações de corrupção
Painel Rondônia
Escândalo do LIBOR: A fraude que abalou o sistema financeiro Global
Manipulação de taxas de juros por grandes bancos expõe vulnerabilidades do mercado e resulta em bilhões em multas
Painel Rondônia
MP de Rondônia investiga fraudes em cotas de gênero nas eleições municipais de 2024
Seis partidos políticos estão sob investigação por supostas candidaturas fictícias de mulheres, desafiando as diretrizes do TSE para garantir a participação feminina efetiva na política
Poder & Bastidores
Neta delatada pela avó é condenada a devolver R$ 3 milhões por fraude em pensão militar
Defensoria Pública alega que acusada foi manipulada quando menor de idade; caso aguarda julgamento final no Superior Tribunal Militar
Radar do Judiciário
Multa por sonegação, fraude ou conluio se limita a 100% da dívida tributária, decide STF
Patamar de 150% do débito vale somente para casos de reincidência; decisão tem efeitos a partir de setembro de 2023
Painel Rondônia
Resolução 6: avanços e próximos passos no combate à fraude no sistema financeiro
Por Cassiano Cavalcanti*