Além dos Bancos: Como o compliance se tornou a última linha de defesa no mundo corporativo
Em meio a investigações sobre infiltração do crime organizado em fundos e estruturas societárias, o especialista Yaniv Chor analisa a urgência de mecanismos robustos de PLDFT
⏱️ Leitura: 6 min
📌 Em resumo
• Alerta Corporativo: Operações como a Carbono Oculto e o Caso Master mostram que a lavagem de dinheiro infiltrou-se em estruturas empresariais legítimas e fundos de investimento.
• Rigor do COAF: A Resolução 41/2022 impõe monitoramento rigoroso, incluindo a obrigatoriedade de reportar operações em espécie acima de R$ 50 mil.
Continue lendo
Este conteúdo é exclusivo para assinantes.
Por menos de um café por semana, leia sem limites.
Veja também
