Além dos Bancos: Como o compliance se tornou a última linha de defesa no mundo corporativo

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📌 Em resumo

• Alerta Corporativo: Operações como a Carbono Oculto e o Caso Master mostram que a lavagem de dinheiro infiltrou-se em estruturas empresariais legítimas e fundos de investimento.

• Rigor do COAF: A Resolução 41/2022 impõe monitoramento rigoroso, incluindo a obrigatoriedade de reportar operações em espécie acima de R$ 50 mil.