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"fraude financeira"
Poder & Bastidores
Presidente do INSS é afastado após operação sobre fraude de R$ 6,3 bilhões
Além do presidente, outros cinco servidores do órgão foram afastados por determinação judicial
Painel Rondônia
CPI das Reservas revela fraude em decretos de Confúcio Moura que criaram 11 unidades de conservação em RO
Investigação comprova que documentos foram publicados sem assinatura do governador e estudos técnicos eram inexistentes; prejuízo ambiental e social é incalculável
Poder & Bastidores
Delação de ex-diretor da Americanas aponta conivência de bancos em fraude bilionária
Fabio Abrate acusa Itaú e Santander de facilitarem esquema de 'risco sacado' que maquiou dívidas da empresa
Painel Rondônia
Bets, endividamento e fraude: o outro lado da ampliação do crédito consignado
Por Inon Neves*
Poder & Bastidores
Escândalo de R$ 465 mil na Expoalvo: fraude e sobrepreço sacodem evento agropecuário
TCE-RO revela cotações suspeitas, prazos irreais e omissão de receitas em repasse para a XXIX Expoalvo; responsáveis têm 15 dias para explicações; Caso complica ainda mais ex-secretário Júnior Lopes
Poder & Bastidores
CVM abre processo contra KPMG por auditoria na fraude das Americanas
Investigação mira empresa de auditoria e sócia responsável pelos balanços de 2017 e 2018, período que faz parte do esquema de R$ 25,2 bilhões
Radar do Judiciário
Braço brasileiro da alemã Bosch é condenado por fraude pericial
Ação, que começou em 2016, indica participação de médicos no esquema
Radar do Judiciário
ATENÇÃO: Cristina Kirchner é condenada a seis anos de prisão por fraude ao Estado
Ex-presidente da Argentina enfrenta seis anos de prisão e inabilitação para cargos públicos em meio a acusações de corrupção
Painel Rondônia
Escândalo do LIBOR: A fraude que abalou o sistema financeiro Global
Manipulação de taxas de juros por grandes bancos expõe vulnerabilidades do mercado e resulta em bilhões em multas
Poder & Bastidores
Neta delatada pela avó é condenada a devolver R$ 3 milhões por fraude em pensão militar
Defensoria Pública alega que acusada foi manipulada quando menor de idade; caso aguarda julgamento final no Superior Tribunal Militar
Radar do Judiciário
Multa por sonegação, fraude ou conluio se limita a 100% da dívida tributária, decide STF
Patamar de 150% do débito vale somente para casos de reincidência; decisão tem efeitos a partir de setembro de 2023
Painel Rondônia
Resolução 6: avanços e próximos passos no combate à fraude no sistema financeiro
Por Cassiano Cavalcanti*
Poder & Bastidores
Ex-governador do Tocantins é alvo de operação da PF que investiga suposta fraude em licitação
Possível fraude teria acontecido em 2018, na extinta Secretaria de Infraestrutura, Cidades e Habitação do Estado do Tocantins
Poder & Bastidores
PF deflagra operação contra fraude das Americanas e tenta prender ex-CEO e ex-diretora
Agentes saíram para cumprir 2 mandados de prisão preventiva e 15 de busca e apreensão
Poder & Bastidores
Fraude Patrimonial no Divórcio - Descubra se você também é uma vítima
Conheça as estratégias de quem quer sabotar a partilha dos bens durante uma separação