5 resultados para
"lavagemdedinheiro"
Poder & Bastidores
PF deflagra 5ª fase da Operação Unha e Carne e mira pastor Marcio Poncio, Adilsinho e Rodrigo Bacellar
A Polícia Federal inicia a quinta fase da Operação Unha e Carne com mandados de prisão contra o pastor Marcio Poncio, o contraventor Adilsinho e o ex-deputado Rodrigo Bacellar, para aprofundar investigação sobre lavagem de dinheiro ligada ao jogo do bicho e ramificações políticas no Rio de Janeiro
Painel Econômico
Forbes Brasil: Por que a CVM mostra vínculo com o Banco Master?
Registros da CVM apontam fundo ligado ao Banco Master como sócio da FRBS Participações. Empresa nega e diz desconhecer documentos da autarquia
Análise & Opinião
Rastro do dinheiro: o desafio de provar a ligação entre patrimônio e crime organizado
Quebras de sigilo, inteligência financeira e análise patrimonial são ferramentas essenciais para desvendar esquemas de ocultação de bens. Por Rafael Valentini
Painel Rondônia
Operação Labirinto de Bronze: MPRO bloqueia R$ 48 milhões em RO
Gaeco cumpre mandados em três cidades de Rondônia e atinge patrimônio de grupo investigado por ocultação de ativos e uso de interpostas pessoas
Radar do Judiciário
Operação Vérnix: MP prende influenciadora Deolane por lavagem do PCC
Operação apura esquema de transportadora de fachada e movimentações milionárias que conectam a cúpula do PCC a bens de alto padrão e contas da influenciadora