Compliance Zero: documentos ligam recursos de lavagem de dinheiro de traficante espanhol à compra do Banco Master
Fonte do mercado financeiro e documentos da CVM indicam que recursos de origem ilícita financiaram a compra da instituição; PF e MPF apuram esquema bilionário
Uma fonte do mercado financeiro, em entrevista exclusiva ao ICL Notícias, revelou que Oliver Ortiz de Zarate Martin, narcotraficante espanhol condenado no Brasil, foi um dos investidores por trás da operação de compra do Banco Master pelo empresário Daniel Vorcaro. A reportagem teve acesso a documentos de transações financeiras, autos de processos judiciais e registros da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) que corroboram as afirmações.
Morador de um condomínio de luxo na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro, onde foi preso em 2013, Oliver Ortiz foi condenado por lavagem de dinheiro e tráfico internacional de drogas. Em março de 2025, a Polícia Federal (PF) notificou o criminoso de que ele seria expulso do país após cumprir a pena definida pela Justiça brasileira.
O elo financeiro: Benjamim Botelho de Almeida
De acordo com a fonte ouvida, o elo entre o narcotraficante e o empresário mineiro Daniel Vorcaro é o operador do mercado financeiro Benjamim Botelho de Almeida, apontado pela PF como sócio oculto e operador financeiro de Vorcaro nos Estados Unidos. Benjamim Botelho de Almeida mantém vínculos com a corretora Sefer Investimentos – antiga Foco Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários (DTVM) – , que foi alvo em janeiro da segunda fase da Operação Compliance Zero, sob suspeita de integrar um esquema de repasse de recursos para negócios ligados à família de Vorcaro.
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