Compliance Zero: Investigação aponta elo entre Banco Master e desvios em fundos municipais, incluindo Rolim de Moura (RO)
Investigadores identificam modus operandi repetido em transações da Sefer Investimentos, conectando o atual inquérito a esquemas de desvios em fundos de pensão de servidores municipais de Rondônia
A Polícia Federal (PF) iniciou um processo de reexame de perícias e documentos de investigações passadas que possuem conexões diretas com o empresário Daniel Vorcaro, proprietário do Banco Master. A medida ocorre após a corporação identificar um modus operandi recorrente em transações financeiras que envolvem o entorno familiar do banqueiro e o uso de fundos de investimento para a circulação de capitais.
Esses registros, que agora integram o inquérito da segunda fase da Operação Compliance Zero — deflagrada em 14 de janeiro de 2026 como medida preventiva —, buscam esclarecer a origem e o destino de repasses milionários.
O elo com a Operação Fundo Fake
Segundo as apurações, a Sefer Investimentos DTVM (anteriormente denominada Foco DTVM) aparece como peça central em análises periciais que apontam fluxos de recursos destinados a companhias controladas por familiares de Daniel Vorcaro. A corretora já havia sido citada na Operação Fundo Fake, deflagrada em 2020.
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