Do Tayayá ao Arleen: entenda a rota de recursos que liga família de Toffoli a fundos sob investigação da PF
Investigação federal sobre crimes financeiros atinge rede de fundos conectada ao Banco Master; transações envolvendo empresa da família do ministro do STF podem ser analisadas pelo Coaf
A Polícia Federal (PF) intensificou, nas últimas semanas, a apuração de supostos crimes financeiros em fundos de investimento conectados ao resort Tayayá, localizado em Ribeirão Claro (PR), empreendimento no qual a empresa Maridt — da qual a família do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Dias Toffoli, é sócia — manteve participação societária até 2021.
Segundo informações apuradas por veículos de imprensa e confirmadas por documentos oficiais, a investigação foca em uma cadeia de fundos que inclui o Arleen, identificado como parte da estrutura utilizada pelo Banco Master, sob comando do empresário Daniel Vorcaro, em operações financeiras sob escrutínio das autoridades.
A rota do dinheiro: do Tayayá ao Arleen
Em setembro de 2021, a Maridt vendeu sua participação no resort Tayayá ao fundo Arleen por aproximadamente R$ 3,1 milhões, conforme registros na Junta Comercial do Paraná . O fundo Arleen, por sua vez, é cotista do fundo Leal, cujo único titular é o advogado e pastor Fabiano Zettel, cunhado de Vorcaro e apontado nas investigações como operador do esquema financeiro do Banco Master.
Todos esses fundos tiveram como administradora a gestora Reag Investimentos, empresa também alvo de apurações na Operação Carbono Oculto, que investiga suspeitas de lavagem de dinheiro para o Primeiro Comando da Capital (PCC).
Toffoli admite participação e deixa relatoria do caso Master
Em fevereiro de 2026, após a divulgação de que seu nome aparecia em mensagens apreendidas no celular de Vorcaro e diante de um pedido de suspeição encaminhado pela PF ao presidente do STF, Edson Fachin, o ministro Dias Toffoli admitiu publicamente ser sócio da Maridt e ter recebido rendimentos pela venda das cotas ao fundo Arleen.
Na ocasião, Toffoli argumentou que sua empresa havia deixado a sociedade no resort meses antes da eclosão do caso envolvendo a compra do Banco Master pelo Banco de Brasília (BRB) e de sua designação como relator dos inquéritos no STF, sustentando não haver impedimento para conduzir as investigações.
Ainda assim, em 12 de fevereiro de 2026, os ministros do STF anunciaram, em nota conjunta, o afastamento de Toffoli da relatoria do caso Master, que foi redistribuído por sorteio ao ministro André Mendonça.
Limites institucionais: PF não pode investigar ministro do STF diretamente
É importante destacar que, por força do foro privilegiado previsto na Constituição Federal, a Polícia Federal não pode investigar diretamente ministros do Supremo Tribunal Federal por crimes comuns. Caso a PF identifique indícios de irregularidades em transações envolvendo Toffoli ou sua família, deverá encaminhar os achados ao relator dos inquéritos no STF, hoje o ministro André Mendonça, cabendo ao próprio tribunal, com atuação da Procuradoria-Geral da República (PGR), decidir sobre a abertura de investigação formal.
Procurado por meio de sua assessoria no STF, no final da manhã de domingo (8 de março de 2026), o ministro Dias Toffoli não se manifestou sobre as novas etapas da investigação até a publicação desta reportagem.
Contexto mais amplo: Operação Compliance Zero e prisões recentes
A investigação sobre os fundos ligados ao Tayayá ocorre no âmbito da Operação Compliance Zero, deflagrada pela PF para apurar fraudes financeiras, lavagem de dinheiro e obstrução de justiça relacionadas ao Banco Master. Na última quarta-feira (4 de março de 2026), a operação prendeu preventivamente Daniel Vorcaro e Fabiano Zettel, este último identificado como cunhado do banqueiro e um de seus principais operadores.
Segundo a PF, Zettel teria participado de tentativas de intimidar adversários do Banco Master e de obstruir as investigações em curso.
Divergências internas e comparações com outros ministros
A postura da PF em relação ao caso de Toffoli difere da adotada em relação ao ministro Alexandre de Moraes, também do STF. Reportagens veiculadas pelo jornal O Globo indicaram trocas de mensagens entre Moraes e Vorcaro em novembro de 2025, além da contratação, pelo Banco Master, do escritório de familiares de Moraes por R$ 3,6 milhões mensais. Até o momento, contudo, a PF não identificou elementos que justifiquem investigação sobre a conduta de Moraes, conforme apurado pela Folha de S.Paulo.
Impactos institucionais e relevância pública
O caso coloca em evidência questões sensíveis sobre imparcialidade, conflito de interesses e os limites da atuação de ministros do STF em investigações que, direta ou indiretamente, envolvam seus próprios interesses patrimoniais ou familiares. A transparência nas apurações e o rigor na aplicação dos protocolos de suspeição e impedimento são fundamentais para preservar a credibilidade do sistema de Justiça brasileiro.
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