Operação Compliance Zero mira conexões entre Nelson Tanure, Banco Master e fundos ligados à Ambipar
Mandados autorizados pelo ministro Dias Toffoli e relatório da CVM apontam estruturas societárias e operações financeiras que teriam impactado ações da Ambipar e o patrimônio do Banco Master
A Polícia Federal (PF) e o Ministério Público Federal em São Paulo (MPF-SP) avançaram nesta semana na investigação sobre uma suposta rede de fundos e estruturas financeiras que conectariam o empresário Nelson Tanure ao Banco Master, instituição controlada por Daniel Vorcaro. A apuração integra a segunda fase da Operação Compliance Zero, que apura suspeitas de fraudes financeiras atribuídas ao banco.
Mandados de busca e apreensão foram cumpridos após autorização do ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal (STF), que citou em sua decisão uma representação da Polícia Federal apontando Tanure “como sócio oculto do Banco Master, exercendo influência por meio de fundos e estruturas societárias complexas”.
Além de Tanure, foram alvos da operação representantes do Banco Master e da Reag, gestora de recursos que, segundo os autos, foi liquidada pelo Banco Central do Brasil.
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