Redes globais de lavagem de dinheiro movimentam bilhões através de "mulas financeiras"
Relatório revela que quase 2 milhões de contas suspeitas foram identificadas em 2024; jovens são os principais alvos dos criminosos
Um relatório divulgado hoje apresenta a dimensão do problema da lavagem de dinheiro no sistema financeiro global. De acordo com a BioCatch, empresa especializada na detecção de fraudes digitais e crimes financeiros com o uso de inteligência comportamental, em 2024 foram relatadas quase 2 milhões de contas vinculadas à lavagem de dinheiro. Esses registros vieram de 257 instituições financeiras de 21 países, espalhados por cinco continentes, que utilizam as ferramentas de monitoramento e prevenção da empresa.
"A expressão ‘ponta do iceberg’ pode estar desgastada pelo uso, mas continua relevante", afirmou Tom Peacock, Diretor de Inteligência Global de Fraudes da BioCatch. "As 2 milhões de contas laranjas relatadas por nossos clientes em 2024 provavelmente representam apenas uma pequena parte daquelas usadas para atividades de lavagem de dinheiro. Muitas outras, ativas ou inativas, podem estar espalhadas entre as 44 mil instituições financeiras existentes no mundo no ano passado."
O relatório, intitulado “Global money mule networks: Using behavioral and device intelligence to shine a light on money laundering” (em tradução livre, “Redes globais de laranjas: Usando inteligência comportamental e de dispositivos para desvendar a lavagem de dinheiro”), apresenta uma análise detalhada sobre como o crime organizado utiliza contas ilegais para lavar dinheiro proveniente de crimes. O documento também explica os diferentes perfis de "laranjas" e como eles operam dentro de redes amplas e frequentemente complexas de lavagem de dinheiro.
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