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"fraude financeira"
Poder & Bastidores
Fraude BRB Banco Master: funcionários reforçam tese de operação intencional
Servidores do Banco de Brasília ouvidos pela Polícia Federal indicam que falhas na compra de carteiras de crédito foram alertadas internamente; caso tramita no STF
Poder & Bastidores
Fraude em pensão militar: homem recebeu R$ 1,6 milhão em nome de mãe falecida
Decisão da Justiça Militar em SP caracteriza lavagem de capitais e pode influenciar casos semelhantes em todo o país; réu recorre ao STM
Painel Rondônia
Fraude em cota de gênero: Justiça rejeita embargos em caso de Rondônia
Decisão da 6ª Zona Eleitoral de Porto Velho mantém nulidade de votos e inelegibilidade de candidatos do PSB; análise explora os desdobramentos políticos e jurídicos
Poder & Bastidores
Fraude na Caixa: PF mira Grupo Fictor em operação de R$ 500 milhões
Operação Fallax cumpre mandados em três estados e investiga esquema que envolve cooptação de funcionários, lavagem de dinheiro e possível ligação com facções criminosas
Poder & Bastidores
Fraude no ICMS: Sidney Oliveira, dono da Ultrafarma , é denunciado por corrupção e pagamento de propina
A acusação formal detalha um esquema de manipulação tributária que operou entre 2021 e 2025, envolvendo auditores fiscais e o uso de pagamentos em espécie para obter créditos indevidos
Painel Rondônia
Ministro Herman Benjamin nega habeas corpus a empresário investigado por fraude de R$ 813 milhões no Pix
Presidente do STJ aplica entendimento da Súmula 691 do STF e considera prematura a análise do habeas corpus antes do julgamento do mérito pelo TJSP
Painel Rondônia
Escândalo no PSB: Perícia da Polícia Federal revela fraude na Cota de Gênero em Porto Velho
Perícia grafotécnica e depoimentos reforçam suspeitas de candidaturas simuladas para cumprir cota feminina, com possíveis cassações e recontagem de votos à vista na Justiça Eleitoral
Painel Econômico
Banco Central abre processo contra executivo do Santander acusado de fraude pelo Itaú
Processo sancionador iniciado em outubro revela tensões no setor bancário, com implicações para a governança corporativa e a confiança dos investidores em um dos maiores mercados da América Latina
Poder & Bastidores
Fraude em Cotas na Unirio gera maior multa do país: médica vai pagar R$ 720 mil para reparar danos
Em um acordo inédito com o MPF, a profissional assume obrigações que vão além do financeiro, impulsionando ações afirmativas e debates sobre equidade racial no ensino superior brasileiro
Poder & Bastidores
Fraude no Brazil Realty: CVM descarta pagamentos milionários e mantém processo contra Banco Master
Após debates intensos e propostas que somavam mais de R$ 21 milhões, a autarquia reguladora prioriza a integridade do mercado de capitais — o que isso significa para o setor financeiro brasileiro?
Painel Rondônia
De gestora bilionária a suspeita de fraude: O caso Reag e os laços com o crime organizado brasileiro
Uma rede sofisticada de lavagem de bilhões em recursos ilícitos expõe vulnerabilidades no sistema financeiro brasileiro, com a Reag Investimentos no centro das atenções.Entenda os detalhes da operação
Painel Rondônia
Ex-Secretário de Ciro Nogueira é alvo de megaoperação contra fraude bilionária em combustíveis
Uma ação da PF revela conexões entre o setor privado e o alto escalão do governo Bolsonaro, com mandados em refinarias e buscas por documentos que podem expor um rombo nos cofres públicos
Painel Rondônia
Caso Master: A fraude bilionária que abalou o sistema financeiro e a política brasileira
Escândalo abala sistema financeiro e expõe laços perigosos com a política em meio a liquidação forçada pelo BC
Radar do Judiciário
A reação do Judiciário à fraude dos planos de saúde "falsos coletivos"
Por José dos Santos Santana Jr.*
Poder & Bastidores
A fronteira entre a recuperação judicial e a fraude: Caso Neoin e o uso distorcido da lei
Por Jorge Calazans*