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"compliance zero"
Painel Econômico
Compliance Zero: A engenharia de R$ 132 milhões entre BTG e Vorcaro
Empresa com capital de mil reais recebeu aporte do BTG dias após ser criada. Decisão no STF expõe a engrenagem do esquema Vorcaro e o risco sistêmico
Poder & Bastidores
Compliance Zero: seis meses da maior fraude bancária do Brasil
Operação da PF revela esquema bilionário, conexões políticas e pressão sobre o sistema financeiro. Entenda os desdobramentos e o que vem pela frente
Poder & Bastidores
Compliance Zero: PF liga Vorcaro a operadores do bicho e milicianos no RJ
Decisão do STF revela que núcleo carioca da organização usa policiais aposentados e milicianos para intimidação física de alvos em Angra dos Reis
Painel Rondônia
Compliance Zero: documentos ligam recursos de lavagem de dinheiro de traficante espanhol à compra do Banco Master
Fonte do mercado financeiro e documentos da CVM indicam que recursos de origem ilícita financiaram a compra da instituição; PF e MPF apuram esquema bilionário
Radar do Judiciário
Magno Malta e Eduardo Girão cobram do STF proteção a investigados da Operação Compliance Zero
Ofício ao ministro André Mendonça cita "preocupação humanitária" e caso de "Sicário" para justificar transferência de empresários a unidade de segurança máxima
Radar do Judiciário
Compliance Zero: Advogados de Daniel Vorcaro questionam fundamentos de prisão preventiva no Supremo
Advogados solicitam ao Supremo detalhes sobre mensagens, grupo "A Turma" e valores bloqueados; caso envolve investigação sobre corrupção, lavagem de dinheiro e suposta estrutura de vigilância
Painel Rondônia
Compliance Zero: Decisão de André Mendonça aponta corrupção no BC, alto escalão da República’ e possível delação
Relator no STF acolhe pedidos da PF, cita autoridades de "alto escalão" e transfere banqueiro para presídio estadual; especialistas avaliam cenário para colaboração premiada
Painel Rondônia
Operação Compliance Zero: câmeras registraram tentativa de suicídio de integrante de "A Turma" de Vorcaro
Preso na terceira fase da Operação Compliance Zero, integrante do grupo apontado como braço armado de Daniel Vorcaro teve morte cerebral confirmada após incidente filmado em dependências da PF
Radar do Judiciário
PF apura tentativa de suicídio de "Sicário" preso na Operação Compliance Zero em Minas Gerais
Detido na terceira fase da operação, Luiz Phillipi Mourão foi reanimado por policiais e encaminhado ao hospital; caso será apurado internamente pela corporação
Painel Rondônia
"Compliance Zero": Investigação revela plano para forjar assalto contra Lauro Jardim de 'O Globo' e monitorar desafetos
As investigações da Polícia Federal detalham um esquema de intimidação, vigilância ilegal e ordens de violência física lideradas pelo banqueiro Daniel Vorcaro para proteger interesses do Banco Master
Painel Rondônia
Compliance Zero: Investigação aponta elo entre Banco Master e desvios em fundos municipais, incluindo Rolim de Moura (RO)
Investigadores identificam modus operandi repetido em transações da Sefer Investimentos, conectando o atual inquérito a esquemas de desvios em fundos de pensão de servidores municipais de Rondônia
Painel Rondônia
Operação Compliance Zero mira conexões entre Nelson Tanure, Banco Master e fundos ligados à Ambipar
Mandados autorizados pelo ministro Dias Toffoli e relatório da CVM apontam estruturas societárias e operações financeiras que teriam impactado ações da Ambipar e o patrimônio do Banco Master
Painel Rondônia
Em meio à Operação Compliance Zero, TRT 14 encerra acordo de consignados com Banco Master
Decisão foi tomada meses após a assinatura do acordo e ocorre em meio à liquidação extrajudicial do banco e ao avanço das investigações da Polícia Federal
Radar do Judiciário
STJ nega liberdade a Augusto Lima e sinaliza prisão prolongada para Vorcaro na Operação Compliance Zero
Em decisão que reforça o combate a fraudes bilionárias no sistema financeiro, STJ nega liberdade ao ex-CEO do Banco Master, sinalizando rumos para outros executivos envolvidos na investigação
Painel Rondônia
BRB anuncia auditoria externa para investigar fraudes detectadas na Compliance Zero
Fraudes bilionárias no sistema financeiro: PF apreende bens de luxo e afasta executivos do Banco de Brasília em meio a negociações suspeitas com o Banco Master