Advogado ligado ao Banco Master é preso por suposto esquema de ocultação de propina via fundos da Reag

O advogado Daniel Monteiro, ligado ao fundador do Banco Master, Daniel Vorcaro, foi preso nesta quinta-feira (16 de abril de 2026) pela Polícia Federal durante a quarta fase da Operação Compliance Zero. A prisão, autorizada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), André Mendonça, decorre de investigações que apontam sua suposta atuação para viabilizar operação de ocultação patrimonial envolvendo fundos da Reag e seis imóveis de luxo avaliados em R$ 146 milhões, destinados como vantagem indevida ao ex-presidente do Banco de Brasília (BRB), Paulo Henrique Costa.

A decisão de André Mendonça: o que diz o STF

Em decisão que autorizou a nova fase da operação, o ministro André Mendonça detalhou a suposta dinâmica do esquema. Segundo o texto, para "operacionalizar o pagamento e ocultar a titularidade real dos bens, teriam sido mobilizados fundos de investimento geridos pela Reag, bem como empresas de fachada, atribuídas formalmente a interpostas pessoas, entre elas o cunhado de Daniel Monteiro"."A atuação de Monteiro buscou dar juridicidade às operações espúrias, construir a malha societária de interposição, operacionalizar fluxos entre fundos e empresas-veículo, administrar a ocultação registral dos bens e manter sob guarda documentação sensível." — Ministro André Mendonça, STFAinda conforme a decisão, há indícios de "proveito econômico próprio" de Monteiro na ordem de pelo menos R$ 86 milhões decorrente dessa atuação.

Os imóveis e o valor da suposta vantagem indevida

As investigações da Polícia Federal identificaram seis imóveis de alto padrão que teriam sido utilizados como forma de pagamento de propina ao ex-presidente do BRB. São eles:

1. Heritage
2. Arbórea
3. One Sixty
4. Casa Lafer
5. Ennius Muniz
6. Valle dos Ipês

O valor total estimado desses bens é de R$ 146 milhões. A PF aponta que a compra desses imóveis teria sido viabilizada por meio de estruturas financeiras complexas, com uso de fundos da Reag e veículos societários opacos, dificultando o rastreamento da origem dos recursos e da titularidade final.

O papel da Reag e os alertas do Banco Central

A Reag Trust/CBSF DTVM, gestora de recursos ligada ao caso, já vinha no radar das autoridades. João Carlos Falbo Mansur, fundador da Reag, foi alvo de busca e apreensão na segunda fase da Operação Compliance Zero, em janeiro de 2026. Documentos da supervisão do Banco Central enviados ao Tribunal de Contas da União (TCU) indicam que transações suspeitas realizadas por meio de veículos administrados pela Reag estariam associadas ao uso de fundos para "pulverizar recursos em nome de laranjas associados a Vorcaro". Em janeiro, o próprio Banco Central decretou a liquidação extrajudicial da CBSF DTVM (antiga Reag Trust), citando graves violações às normas do sistema financeiro.

As defesas respondem

A defesa do ex-presidente do BRB, liderada pelo advogado Cleber Lopes, classificou a prisão como "absolutamente desnecessária" e reiterou a convicção de que nenhum crime foi cometido. "Em um primeiro momento, a defesa considera que o Paulo Henrique não representa perigo para a instrução e a aplicação da lei penal. Ele está em liberdade desde a primeira fase da operação", afirmou Lopes a jornalistas. Já a defesa de Daniel Monteiro divulgou nota afirmando que o advogado "foi surpreendido, na data de hoje, com a decisão de prisão" e ressaltou que "sua atuação sempre se deu de forma estritamente técnica, na condição de advogado do Banco Master e de diversos outros clientes, sem qualquer participação em atividades alheias ao exercício profissional".

Contexto: Compliance Zero e o caso Banco Master

A Operação Compliance Zero investiga supostos esquemas de corrupção, lavagem de dinheiro e fraude no sistema financeiro, com foco nas relações entre o Banco Master e instituições públicas. O ex-presidente do BRB, Paulo Henrique Costa, já havia sido alvo da primeira fase da operação, em novembro de 2025, mas permanecia em liberdade até a decisão mais recente do STF.Segundo apurações da Polícia Federal, Costa teria autorizado a compra de aproximadamente R$ 12 bilhões em ativos de risco ("créditos podres") do Banco Master pelo BRB, em troca de vantagens indevidas. O caso ganhou repercussão nacional devido ao volume de recursos envolvidos e ao impacto potencial na estabilidade do banco público do Distrito Federal.

Por que o leitor deve acompanhar este desdobramento

"O caso não é apenas sobre indivíduos ou empresas específicas. Ele testa a capacidade do sistema de justiça e dos órgãos de controle de investigar e responsabilizar estruturas complexas de ocultação patrimonial que envolvem fundos de investimento, sociedades de propósito específico e interpostas pessoas."A decisão do ministro André Mendonça será analisada pela Segunda Turma do STF a partir de 22 de abril de 2026, em plenário virtual. O desfecho poderá estabelecer precedentes importantes para a interpretação de crimes financeiros que utilizam instrumentos do mercado de capitais como meio de ocultação.Além disso, o episódio reacende o debate sobre a eficácia dos mecanismos de compliance e due diligence em operações envolvendo fundos de investimento e instituições financeiras de menor porte, mas com exposição sistêmica.

Encerramento analítico

A prisão de Daniel Monteiro e a reabertura do caso contra Paulo Henrique Costa não encerram a investigação — pelo contrário, sinalizam que a Operação Compliance Zero avança para camadas mais técnicas e sofisticadas do suposto esquema.A pergunta que fica, e que orientará os próximos capítulos desta história, é: até que ponto estruturas financeiras legitimamente constituídas podem ser instrumentalizadas para fins ilícitos sem que os mecanismos de controle interno e externo as detectem a tempo? A resposta, quando vier, poderá redesenhar as regras do jogo para todo o setor.

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