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"Reag Investimentos"
Painel Econômico
Advogado ligado ao Banco Master é preso por suposto esquema de ocultação de propina via fundos da Reag
Ministro do STF André Mendonça detalha em decisão como imóveis de luxo e estruturas societárias teriam sido usados para beneficiar ex-presidente do BRB com vantagem indevida avaliada em R$ 146 milhões
Poder & Bastidores
FIDC Gold Style: a teia que liga PCC, Reag e bolsonarismo
Relatórios do Coaf revelam como fundo administrado pela Reag recebeu R$ 1 bilhão de empresas do PCC e repassou R$ 20 milhões para filme sobre Bolsonaro
Poder & Bastidores
Fraudes no Banco Master e Reag Investimentos: Campos Neto e João Carlos Mansur depõem ao Senado
Senadores buscam esclarecer a liquidação de fundos e supostas manipulações no mercado financeiro que teriam beneficiado organizações criminosas durante a gestão do ex-presidente do BC
Poder & Bastidores
BC liquida Reag Investimentos em meio a investigações sobre suposto esquema bilionário envolvendo o Banco Master
Medida do Banco Central ocorre após operação da Polícia Federal e mira instituição suspeita de integrar esquema financeiro investigado no Supremo Tribunal Federal
Painel Econômico
Bloqueio de R$ 176 mi do Genial expõe elo entre mercado financeiro e esquema de combustíveis
Ação cautelar da PGE-SP revela como fundos de investimento foram usados na cadeia de sonegação de ICMS que movimenta bilhões no setor de combustíveis paulista
Radar do Judiciário
CPI do Crime Organizado: Mansur afirma que Reag "nunca foi empresa de fachada" e critica "penalização por ser independente"
Em oitiva marcada por tensão, empresário nega ligações com facção e esquema do Banco Master; comissão aprova novas quebras de sigilo para investigar braço financeiro do crime na Faria Lima
Radar do Judiciário
Caso Master: relatório do Coaf aponta que empresa de ACM Neto recebeu R$ 3,6 Milhões da Reag
Relatório do órgão de inteligência financeira do Banco Central identificou movimentação acima da capacidade declarada; político afirma que serviços foram formais e regulares
Radar do Judiciário
Contrato de R$ 38 milhões entre escritório de Ibaneis Rocha e fundo da Reag acende alerta no STF
Contrato de cessão de honorários, assinado em maio de 2024, envolve fundo hoje sob liquidação do BC e executivo que atuou também no BRB; defesa nega participação do governador
Painel Econômico
Liquidação da Reag DTVM pelo Banco Central não afeta diretamente fundos, mas mantém resgates suspensos
Decisão do Banco Central paralisa operações da antiga Reag Trust DTVM, enquanto cotistas aguardam nova administradora e esclarecimentos sobre eventuais responsabilidades e impactos das investigações
Poder & Bastidores
Relatório da CVM expõe falhas graves na Reag Capital: 35 irregularidades em controles antilavagem
Em meio à Operação Carbono Oculto, o caso questiona a robustez do mercado financeiro brasileiro – leia os detalhes e debata o impacto para investidores
Painel Rondônia
De gestora bilionária a suspeita de fraude: O caso Reag e os laços com o crime organizado brasileiro
Uma rede sofisticada de lavagem de bilhões em recursos ilícitos expõe vulnerabilidades no sistema financeiro brasileiro, com a Reag Investimentos no centro das atenções.Entenda os detalhes da operação
Painel Econômico
Operação Take Over: Como o Banco Master chegou aos cofres de Paulista?
PF cumpre 10 mandados em Pernambuco e no Rio para apurar aplicação de R$ 3 milhões em investimentos de risco sem garantia do FGC
Painel Econômico
Naskar sem licença, sem dados e sem sócios — a anatomia de um golpe
Fintech captou quase R$ 1 bilhão de 3 mil investidores sem aval do Banco Central. Decisões judiciais revelam teia societária montada para blindar patrimônio
Poder & Bastidores
Cláudio Castro alvo da PF em investigação de R$ 3 bi no Banco Master
Operação Compliance Zero apura aportes do Rioprevidência; investimentos foram feitos mesmo com alerta do TCE-RJ e geram pressão por CPI na Alerj
Painel Econômico
Naskar fintech: nova versão aponta saques indevidos de R$ 67 milhões
Após duas semanas de silêncio, Naskar abandona versão de "perda de dados" e culpa investidores por saques extras. Entenda as contradições, o rombo e os próximos passos da investigação