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"Fraude"
Poder & Bastidores
Fraude BRB Banco Master: funcionários reforçam tese de operação intencional
Servidores do Banco de Brasília ouvidos pela Polícia Federal indicam que falhas na compra de carteiras de crédito foram alertadas internamente; caso tramita no STF
Poder & Bastidores
Fraude em pensão militar: homem recebeu R$ 1,6 milhão em nome de mãe falecida
Decisão da Justiça Militar em SP caracteriza lavagem de capitais e pode influenciar casos semelhantes em todo o país; réu recorre ao STM
Painel Rondônia
Fraude em cota de gênero: Justiça rejeita embargos em caso de Rondônia
Decisão da 6ª Zona Eleitoral de Porto Velho mantém nulidade de votos e inelegibilidade de candidatos do PSB; análise explora os desdobramentos políticos e jurídicos
Poder & Bastidores
Fraude na Caixa: PF mira Grupo Fictor em operação de R$ 500 milhões
Operação Fallax cumpre mandados em três estados e investiga esquema que envolve cooptação de funcionários, lavagem de dinheiro e possível ligação com facções criminosas
Poder & Bastidores
Fraudes no Banco Master e Reag Investimentos: Campos Neto e João Carlos Mansur depõem ao Senado
Senadores buscam esclarecer a liquidação de fundos e supostas manipulações no mercado financeiro que teriam beneficiado organizações criminosas durante a gestão do ex-presidente do BC
Poder & Bastidores
Fraude no ICMS: Sidney Oliveira, dono da Ultrafarma , é denunciado por corrupção e pagamento de propina
A acusação formal detalha um esquema de manipulação tributária que operou entre 2021 e 2025, envolvendo auditores fiscais e o uso de pagamentos em espécie para obter créditos indevidos
Painel Rondônia
Ministro Herman Benjamin nega habeas corpus a empresário investigado por fraude de R$ 813 milhões no Pix
Presidente do STJ aplica entendimento da Súmula 691 do STF e considera prematura a análise do habeas corpus antes do julgamento do mérito pelo TJSP
Painel Econômico
MP e Polícia Civil investigam suspeitas de fraudes em ações contra a Previ em Rondônia
Autoridades de Rondônia apuram discrepâncias em cálculos periciais de ações sobre expurgos inflacionários dos planos econômicos dos anos 80 e 90, com valores que destoam de padrões nacionais
Painel Rondônia
MP e Polícia Civil investigam suspeitas de fraudes em ações contra a Previ em Rondônia
Autoridades de Rondônia apuram discrepâncias em cálculos periciais de ações sobre expurgos inflacionários dos planos econômicos dos anos 80 e 90, com valores que destoam de padrões nacionais
Radar do Judiciário
Banco Master: De fraudes bilionárias a conexões com o STF, caso ganha novos capítulos
Novas revelações sobre contrato de R$ 129 milhões com escritório da esposa de Alexandre de Moraes, retomada de investigações por Dias Toffoli e proposta de código de conduta por Edson Fachin agitam o
Radar do Judiciário
Banco Master: De fraudes bilionárias a conexões com o STF, caso ganha novos capítulos
Novas revelações sobre contrato de R$ 129 milhões com escritório da esposa de Alexandre de Moraes, retomada de investigações por Dias Toffoli e proposta de código de conduta por Edson Fachin agitam o
Painel Rondônia
Escândalo no PSB: Perícia da Polícia Federal revela fraude na Cota de Gênero em Porto Velho
Perícia grafotécnica e depoimentos reforçam suspeitas de candidaturas simuladas para cumprir cota feminina, com possíveis cassações e recontagem de votos à vista na Justiça Eleitoral
Painel Econômico
Banco Central abre processo contra executivo do Santander acusado de fraude pelo Itaú
Processo sancionador iniciado em outubro revela tensões no setor bancário, com implicações para a governança corporativa e a confiança dos investidores em um dos maiores mercados da América Latina
Radar do Judiciário
STF assume controle provisório de investigação sobre fraudes no Banco Master: Entenda o caso que envolve R$ 12 bilhões
Decisão de Dias Toffoli centraliza atos investigativos na Corte Suprema após menção a deputado federal; entenda os desdobramentos da Operação Compliance Zero e o impacto no sistema financeiro nacional
Poder & Bastidores
Fraude em Cotas na Unirio gera maior multa do país: médica vai pagar R$ 720 mil para reparar danos
Em um acordo inédito com o MPF, a profissional assume obrigações que vão além do financeiro, impulsionando ações afirmativas e debates sobre equidade racial no ensino superior brasileiro