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"lavagem de dinheiro"
Painel Rondônia
MP de Rondônia deflagra operação e afasta promotora por suspeita de lavagem de dinheiro e tráfico; entenda
Foram cumpridos 14 mandados de busca e bloqueados mais de R$ 212 milhões em bens e dinheiro
Painel Rondônia
Ministério Público do DF denuncia Jair Renan, filho de Bolsonaro, por lavagem de dinheiro
Faturamento de empresa foi inflado em R$ 4 milhões
Painel Rondônia
Justiça Federal aceita nova denúncia do MPF contra 9 pessoas do Grupo João Santos por lavagem de dinheiro
Investigação aponta que duas filiais do Grupo João Santos eram usadas para ocultar valores ilícitos; dívida do grupo ultrapassa R$ 11 bi
Radar do Judiciário
STJ recebe novas denúncias contra magistradas na Operação Faroeste
Corte Especial do STJ aceita denúncia do MPF por corrupção e lavagem de dinheiro em esquema de grilagem no oeste baiano
Painel Econômico
Banco Central aplica multa e proíbe Banco Topázio de operar com cripto por 2 anos
Com multa de R$ 16,2 milhões, decisão do Copas expõe falhas graves em controles de lavagem de dinheiro e sinaliza endurecimento regulatório
Poder & Bastidores
STJ condena Gladson Cameli a 25 anos de prisão e o torna inelegível
Por 8 votos a 3, Corte Especial aplica pena por corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa; ex-governador do Acre renunciou para disputar o Senado em 2026
Radar do Judiciário
Operação Vérnix: MP prende influenciadora Deolane por lavagem do PCC
Operação apura esquema de transportadora de fachada e movimentações milionárias que conectam a cúpula do PCC a bens de alto padrão e contas da influenciadora
Poder & Bastidores
Prisão de Thiago Rangel expõe esquema de fraudes na Educação do Rio
Deputado estadual é alvo da 4ª fase da Operação Unha e Carne; PF investiga organização criminosa que desviava recursos públicos por meio de contratos direcionados e lavagem via rede de postos
Radar do Judiciário
STJ manda soltar, Justiça de SP decreta nova prisão: os bastidores do caso Narco Fluxo
Após habeas corpus do STJ, Justiça Federal em Santos converte prisões temporárias em preventivas para 36 investigados de esquema de lavagem de R$ 1,6 bilhão; defesas anunciam recursos
Radar do Judiciário
STJ solta MC Ryan SP e beneficia outros presos em esquema de bets
Decisão do ministro Messod Azulay Neto considera ilegal prisão de 30 dias; investigação apura lavagem de R$ 1,6 bilhão com conexões em bets, rifas e tráfico
Radar do Judiciário
Operação Narcofluxo: PF prende MCs Poze do Rodo e Ryan, e fundador da Choquei em ação contra lavagem de R$ 1,6 bi
Megaoperação cumpre 84 mandados em oito estados e DF; artistas negam irregularidades e defesas prometem contestação judicial
Radar do Judiciário
Alvo de buscas, 'Antônio Doido' é acusado de desvio de verbas e lavagem; veja o vídeo da PF que mostra os celulares jogados pela janela
Autorizada pelo ministro Flávio Dino, do STF, a ação apura fraudes em licitações e organização criminosa, com relatos de celulares jogados pela janela durante cumprimento de mandados
Poder & Bastidores
Alvo de buscas, 'Antônio Doido' é acusado de desvio de verbas e lavagem; veja o vídeo da PF que mostra os celulares jogados pela janela
Autorizada pelo ministro Flávio Dino, do STF, a ação apura fraudes em licitações e organização criminosa, com relatos de celulares jogados pela janela durante cumprimento de mandados
Poder & Bastidores
Dias Toffoli em jato ligado a suspeito de lavagem para o PCC: detalhes da viagem revelam conexões sensíveis
Revelações sobre deslocamentos em jatos particulares expõem interseções entre o Judiciário e investigações de fraudes e crime organizado, reacendendo debates sobre transparência e imparcialidade
Poder & Bastidores
Dias Toffoli em jato ligado a suspeito de lavagem para o PCC: detalhes da viagem revelam conexões sensíveis
Revelações sobre deslocamentos em jatos particulares expõem interseções entre o Judiciário e investigações de fraudes e crime organizado, reacendendo debates sobre transparência e imparcialidade