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"pirâmide financeira"
Análise & Opinião
Depois da Fictor no Palmeiras, a EQR Capital estampa a camisa do Santos sem pagar investidores
Veja a análise de Jorge Calazans sobre o contrato do Santos com a EQR Capital
Poder & Bastidores
XP sob suspeita: relatório internacional acusa corretora de "pirâmide" e práticas predatórias
Casa de análise americana Grizzly Research alega que lucros da XP dependem de estrutura similar a pirâmide financeira, envolvendo fundos Gladius e Coliseu; empresa nega e promete medidas legais
Análise & Opinião
Antes que o patrimônio desapareça: a lição do caso Club Trade para investidores e para a Justiça
Os desafios enfrentados pelo sistema de Justiça brasileiro diante de suspeitas de fraudes financeiras; por Jorge Calazans*
Análise & Opinião
Asfixia do crime: cresce a pressão global contra facções
A classificação de facções brasileiras como organizações terroristas internacionais pelos EUA e a urgência da asfixia financeira no combate ao crime transnacional. Por Márcio Coimbra
Painel Econômico
Operação Fluxo Oculto: Fintechs movimentaram R$ 26 bilhões e acendeu alerta
Ministro Dario Durigan revela que seis fintechs movimentaram recursos ilegais. Investigação usa dados da Receita Federal e foca em asfixia financeira do crime
Painel Econômico
Operação Fluxo Oculto: MPSP mira R$ 4 bilhões em fraudes de combustíveis
Investigação do MPSP descortina engenharia financeira que utilizava fintechs e contas-bolsão para ocultar patrimônio da máfia dos combustíveis e lavar ativos de facção criminosa
Análise & Opinião
Rastro do dinheiro: o desafio de provar a ligação entre patrimônio e crime organizado
Quebras de sigilo, inteligência financeira e análise patrimonial são ferramentas essenciais para desvendar esquemas de ocultação de bens. Por Rafael Valentini
Radar do Judiciário
Privatização da Sabesp: o que liga o caso ao Banco Master?
Representação no MP-SP aponta deságio de 44% na venda da Sabesp e conexões financeiras com o Banco Master nas privatizações paulistas de 2024
Painel Econômico
Fim de joint venture: RD Saúde compra Stix do GPA por R$ 23 milhões
Transação encerra joint venture de sete anos e consolida estratégia de fidelidade da varejista de saúde, enquanto GPA foca em recuperação financeira
Análise & Opinião
A sofisticação do golpe: o caso Naskar Holding e as armadilhas das promessas financeiras irreais
O advogado Jorge Calazans analisa como estruturas empresariais complexas e narrativas de legitimidade mascaram riscos e levam investidores ao cenário de insegurança patrimonial.
Poder & Bastidores
Como funciona o novo programa do governo contra o crime organizado
Lançado por Lula, plano prevê R$ 11 bilhões em recursos e atua em quatro frentes: asfixia financeira das facções, segurança máxima em presídios, investigação de homicídios e combate ao tráfico de armas
Poder & Bastidores
Brasil Contra o Crime Organizado: entenda o plano de R$ 11 bi do governo federal
Lula assina decreto com quatro eixos estratégicos para asfixiar financeiramente facções, reforçar presídios e aumentar esclarecimento de homicídios
Painel Rondônia
Ex-bancário deportado dos EUA responde por fraude contra idosos em Rondônia
Suspeito usou cargo em instituição financeira para desviar mais de R$ 500 mil de vítimas vulneráveis; caso expõe falhas na proteção a idosos no sistema bancário e ganha dimensão internacional com atuação da Interpol
Painel Econômico
Banco Central liquida Frente Corretora: o que muda no mercado de câmbio
Decretada em 30 de abril, medida atinge corretora de São Paulo por crise financeira e violações regulatórias; é a segunda intervenção do tipo no setor em 2026
Radar do Judiciário
Oruam e família são alvo de nova fase da Operação Contenção no Rio
Polícia Civil cumpre mandados contra estrutura financeira do Comando Vermelho; rapper já era foragido e caso reacende debate sobre crime organizado no Rio