Poder & Bastidores ● Livre
Bolívia prende chefe do Ministério Público; Ministério Público chama prisão de ilegal
Roger Mariaca, procurador-geral do Estado boliviano e responsável pela investigação do Caso Cerimedo, foi deti…
Assunto
lavagemdedinheiro
31 publicações · página 1 de 3
Radar do Judiciário ● Livre
Cunhado de Vorcaro afirma, em áudio, que banqueiro escondeu R$ 20 bilhões fora do país
Reportagem da revista piauí traz áudios do operador financeiro Fabiano Zettel, cunhado do ex-banqueiro Daniel …
Radar do Judiciário ● Livre
Operação Carbono Oculto: 3ª fase mira Banco Genial e Terrana
A terceira fase da operação alcança executivos do mercado financeiro e um delator do caso Banco Master, expond…
Radar do Judiciário ● Livre
Alexandre Pires é alvo da PF pela 2ª vez em caso de minério Yanomami
Cantor já havia sido alvo de buscas em 2023; agora a PF o inclui no núcleo financeiro de grupo suspeito de fra…
Painel Rondônia ● Livre
Labirinto de Bronze: nova fase do MPRO tem 3 prisões em RO
Desdobramento da operação de maio, a nova fase do Gaeco cumpre prisões preventivas e amplia o sequestro de ben…
Poder & Bastidores ● Livre
Mãe de Vorcaro recorre a doações após bloqueio de bens da família
Com os bens do filho e do marido bloqueados pela Justiça, pessoas próximas à mãe do ex-dono do Banco Master es…
Radar do Judiciário ● Livre
Operação nacional faz 106 prisões contra o crime organizado em 19 estados
Batizada de Força Integrada IV, a ação coordenada pela Polícia Federal mobiliza 20 bases em 19 estados e deter…
Radar do Judiciário ● Livre
Golpe do consignado: pirâmide de R$ 156 milhões rende 24 anos de prisão
Grupo Lótus e Amazon Bank prometiam quitar empréstimos e pagar lucros de até 300%, mas operavam um esquema Pon…
Painel Econômico ● Livre
Delação de Mansur à PGR mira R$ 20 bilhões atribuídos a Vorcaro
Ex-controlador da Reag entregou proposta com 17 anexos e diz poder localizar ativos ocultos do dono do Banco M…
Radar do Judiciário ● Livre
Justiça mantém prisão de Deolane e sobrinhos de Marcola por lavagem
Magistrada decide que há elementos suficientes para manter a custódia preventiva dos investigados no esquema d…
Poder & Bastidores ● Livre
Do INSS às apostas: a terceira frente que mira Nelson Wilians
Operação Arena cumpre 17 mandados de busca e apreensão em cinco estados, com quebra de sigilos e sequestro de …
Painel Econômico ● Livre
BC multa Banco Genial em R$ 21,6 milhões e inabilita CEO André Schwartz
Copas identificou falhas em operações de câmbio e prevenção à lavagem de dinheiro entre 2020 e 2021, incluindo…
Assuntos relacionados
