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"PCC lavagem dinheiro"
Poder & Bastidores
Governo Trump impõe sanções a dois brasileiros e quatro empresas por suposta ligação com o PCC
Departamento do Tesouro dos EUA anunciou sanções contra Victor Henrique de Oliveira Shimada, Stella Stefanie Nunes Henrique de Oliveira e quatro empresas por integrarem suposta rede internacional de lavagem de dinheiro do Primeiro Comando da Capital, primeira rodada após o PCC ser listado como organização terrorista
Radar do Judiciário
Operação Vérnix: MP prende influenciadora Deolane por lavagem do PCC
Operação apura esquema de transportadora de fachada e movimentações milionárias que conectam a cúpula do PCC a bens de alto padrão e contas da influenciadora
Poder & Bastidores
FIDC Gold Style: a teia que liga PCC, Reag e bolsonarismo
Relatórios do Coaf revelam como fundo administrado pela Reag recebeu R$ 1 bilhão de empresas do PCC e repassou R$ 20 milhões para filme sobre Bolsonaro
Painel Econômico
Wise é investigada por lavagem de dinheiro na Bélgica
Investigação do Ministério Público de Bruxelas envolve mais de € 500 milhões. Ações da fintech caem 10% e reacendem debate sobre regulação de pagamentos transfronteiriços
Radar do Judiciário
Deolane Bezerra: STJ mantém prisão e vê ligação com PCC
Quinta Turma negou habeas corpus por questão formal, mas recomendou celeridade ao TJ-SP. Acusação aponta movimentação de R$ 27 milhões e empresas fantasmas ligadas à facção
Radar do Judiciário
MPSC deflagra Operação Coluna Sul, maior ação da história do Gaeco contra PCC em seis estados
O Ministério Público de Santa Catarina lidera a maior operação da história do Gaeco com 320 ordens judiciais para conter a expansão do Primeiro Comando da Capital (PCC) em seis estados, incluindo confrontos armados e prisões em presídios paulistas
Radar do Judiciário
Como bilhete de presídio levou à prisão de Deolane Bezerra?
Influenciadora e advogada é alvo da Operação Vérnix, que investiga esquema milionário de ocultação de recursos ligado à cúpula do Primeiro Comando da Capital
Radar do Judiciário
STJ recebe novas denúncias contra magistradas na Operação Faroeste
Corte Especial do STJ aceita denúncia do MPF por corrupção e lavagem de dinheiro em esquema de grilagem no oeste baiano
Poder & Bastidores
Operação Infiltrados: PCC chegou ao MP e à Polícia Civil
Operação do Gaeco prende chefe de investigadores, ex-policial e ex-estagiário do MP suspeitos de atuar para a facção. Grupo planejava matar promotor e extorquia traficantes
Painel Econômico
Operação Fluxo Oculto: MPSP mira R$ 4 bilhões em fraudes de combustíveis
Investigação do MPSP descortina engenharia financeira que utilizava fintechs e contas-bolsão para ocultar patrimônio da máfia dos combustíveis e lavar ativos de facção criminosa
Painel Rondônia
Operação Off White: MPSP e PM prendem líder do PCC e desmantelam esquema de lavagem de dinheiro em Campinas
Influenciador "Diabo Loiro" e filho de traficante foragido entre os detidos; ação expõe conexões entre crime organizado, luxo e redes sociais no interior paulista
Painel Rondônia
Operação Spare desmantela rede de lavagem de dinheiro do PCC em motéis e postos de combustíveis
Investigação revela esquema bilionário que movimentou R$ 1 bilhão em estabelecimentos de fachada, com bens de luxo como helicópteros e iates – entenda como o crime organizado se infiltrou na economia
Painel Rondônia
Caso Gritzbach: Revelações sobre esquema de lavagem de dinheiro do PCC emergem após assassinato de delator
Gravações obtidas pelo Jornal Nacional detalham aquisição de imóveis de luxo por membros da facção criminosa
Poder & Bastidores
Mesada Ciro Nogueira: Como a PF rastreou R$ 6 milhões?
Relatório da PF aponta esquema de lavagem para ocultar R$ 6 milhões pagos por Vorcaro. Presidente da Câmara também teve viagem a Lisboa bancada pelo banqueiro
Radar do Judiciário
Operação Gemini: PF investiga venda de decisões no TJMT
Polícia Federal mira desembargador afastado Dirceu dos Santos e deputado Faissal Calil (PL) em esquema de corrupção e lavagem de R$ 14,6 milhões. CNJ decide nesta terça se mantém afastamento do magistrado