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"lavagem de dinheiro"
Poder & Bastidores
Dias Toffoli em jato ligado a suspeito de lavagem para o PCC: detalhes da viagem revelam conexões sensíveis
Revelações sobre deslocamentos em jatos particulares expõem interseções entre o Judiciário e investigações de fraudes e crime organizado, reacendendo debates sobre transparência e imparcialidade
Painel Rondônia
Esmeraldas gigantes e carro de R$ 5 milhões; Para PF, influenciador Buzeira operava esquema milionário de lavagem
Suspeitas de movimentações milionárias ligadas ao tráfico internacional de drogas expõem rede de apostas online e criptomoedas; ação resulta em bloqueio de R$ 631 milhões em bens
Poder & Bastidores
Operação Carbono Oculto: Megaoperação expõe rede do PCC na Faria Lima com lavagem de R$ 52 bilhões; veja a lista
Como o crime organizado infiltrou-se no coração financeiro de São Paulo, utilizando fintechs e fundos de investimento para lavar bilhões – qual o impacto da operação?
Radar do Judiciário
Dilema de Midas: grupo denunciado pelo MPF por lavagem de ouro ilegal no Pará é condenado a 56 anos de prisão
Prejuízo aos cofres públicos foi de mais de R$ 70 milhões, apontou o MPF
Análise & Opinião
Rastro do dinheiro: o desafio de provar a ligação entre patrimônio e crime organizado
Quebras de sigilo, inteligência financeira e análise patrimonial são ferramentas essenciais para desvendar esquemas de ocultação de bens. Por Rafael Valentini
Poder & Bastidores
Dark Horse custou mais que "Ainda Estou Aqui" — e o dinheiro era de Vorcaro
Publicitário confirma intermediação, senador admite os contatos e novo dado dimensiona o escândalo: o valor supera o custo de dois dos maiores filmes brasileiros recentes juntos
Poder & Bastidores
Emenda feita pelo Master, dinheiro de Vorcaro — o que ainda falta para Ciro cair?
A PF aponta pagamentos mensais, compra de empresa abaixo do mercado e emenda elaborada pela própria assessoria de Vorcaro. O senador prometeu renunciar se houvesse prova. A prova chegou
Poder & Bastidores
Malotes de dinheiro são apreendidos em buscas na casa de Ciro Nogueira
STF autoriza medidas contra senador e aponta esquema de vantagens em troca de atos legislativos; veja a íntegra da decisão de André Mendonça
Poder & Bastidores
Operação Mare Liberum: PF encontra montanha de dinheiro em casa de auditor
PF, Receita e MPF desarticulam organização criminosa que atuava na alfândega carioca com propinas estruturadas e liberação irregular de cargas de alto risco
Radar do Judiciário
Precatórios em Rondônia: direito reconhecido em 1989 só será pago em 2028
Decisão do TRT-14 aplica EC 136/2025 e adia pagamento de servidores da educação; herdeiros são habilitados, mas muitos beneficiários originais não verão a cor do dinheiro
Painel Econômico
EUA assumem controle da única mina de terras raras do Brasil em negócio de US$ 2,8 bilhões
Transação com a Serra Verde, em Goiás, combina dinheiro, ações e financiamento estatal americano — e coloca o Brasil no centro da disputa geopolítica com a China por minerais críticos
Painel Econômico
Empresa chinesa distribui R$ 145 milhões em bônus e viraliza com "montanha de dinheiro"
Em celebração anual, a Henan Kuangshan Crane Co., Ltd. distribuiu 180 milhões de yuans aos colaboradores, reforçando políticas de valorização e compartilhamento de lucros no setor industrial chinês
Radar do Judiciário
Empresa chinesa distribui R$ 145 milhões em bônus e viraliza com "montanha de dinheiro"
Em celebração anual, a Henan Kuangshan Crane Co., Ltd. distribuiu 180 milhões de yuans aos colaboradores, reforçando políticas de valorização e compartilhamento de lucros no setor industrial chinês
Radar do Judiciário
E-mails inéditos mostram relações de Jeffrey Epstein com modelos brasileiras e citam viagens, dinheiro e intermediações
Mensagens divulgadas por autoridades americanas reacendem apurações sobre contatos de Epstein com mulheres brasileiras e motivam análise preliminar do MPF
Painel Rondônia
E-mails inéditos mostram relações de Jeffrey Epstein com modelos brasileiras e citam viagens, dinheiro e intermediações
Mensagens divulgadas por autoridades americanas reacendem apurações sobre contatos de Epstein com mulheres brasileiras e motivam análise preliminar do MPF