257 resultados para
"Operação Compliance Zero"
Painel Econômico
Vorcaro na Papuda: Por que a delação rejeitada selou o destino do ex-banqueiro?
André Mendonça ordena transferência de Vorcaro da Superintendência da PF para a Papuda. Ex-banqueiro teve duas propostas de delação rejeitadas e deverá ficar incomunicável
Painel Econômico
Forbes Brasil: Por que a CVM mostra vínculo com o Banco Master?
Registros da CVM apontam fundo ligado ao Banco Master como sócio da FRBS Participações. Empresa nega e diz desconhecer documentos da autarquia
Poder & Bastidores
Investigação PF Vorcaro: Como a família tentou comprar o silêncio da cunhada?
Mensagens interceptadas pela PF revelam que aliados de Henrique Vorcaro tentaram silenciar Joana Mourão, que ameaçava expor arquivos contra o clã do Banco Master
Poder & Bastidores
PF mira gestoras que lucraram com colapso do Banco Master
Após oito fases da Operação Compliance Zero, Polícia Federal prepara avanço sobre administradoras de fundos que venderam ativos do Master antes da liquidação. Mercado já sabia da insustentabilidade há um ano e meio
Poder & Bastidores
Odebrecht e Vorcaro: seis empreendimentos unem escândalos
Sociedades entre braço imobiliário da ex-Odebrecht e fundos do banqueiro preso revelam conexões entre dois maiores casos de corrupção do país
Poder & Bastidores
PGR reabre negociação de delação Vorcaro após veto da PF
Com PF cética, PGR mantém canal aberto com defesa de Daniel Vorcaro; acordo não é prioridade, mas órgão avalia risco estratégico de descartar colaboração sem esgotar tratativas
Poder & Bastidores
Pai de Vorcaro doou R$ 1 milhão para o diretório do Partido Novo, em MG
Prisão de Henrique Vorcaro reacende debate sobre financiamento político em Minas e expõe conexões entre empresariado, partidos e investigações federais
Poder & Bastidores
Malotes de dinheiro são apreendidos em buscas na casa de Ciro Nogueira
STF autoriza medidas contra senador e aponta esquema de vantagens em troca de atos legislativos; veja a íntegra da decisão de André Mendonça
Poder & Bastidores
STF exige devolução total para delação de Vorcaro
Corte rejeita modelo parcelado da Lava Jato e exige ressarcimento imediato; análise cabe a André Mendonça após parecer da PGR e PF
Painel Econômico
Advogado ligado ao Banco Master é preso por suposto esquema de ocultação de propina via fundos da Reag
Ministro do STF André Mendonça detalha em decisão como imóveis de luxo e estruturas societárias teriam sido usados para beneficiar ex-presidente do BRB com vantagem indevida avaliada em R$ 146 milhões
Poder & Bastidores
Teresa Leitão na liderança: Por que Lula escolheu uma professora para o Senado?
Lula anuncia senadora petista como nova líder do governo após saída de Jaques Wagner, alvo da Compliance Zero. Teresa assume com missão de articular pautas com Davi Alcolumbre
Painel Rondônia
Compliance Zero: documentos ligam recursos de lavagem de dinheiro de traficante espanhol à compra do Banco Master
Fonte do mercado financeiro e documentos da CVM indicam que recursos de origem ilícita financiaram a compra da instituição; PF e MPF apuram esquema bilionário
Radar do Judiciário
Compliance Zero: Advogados de Daniel Vorcaro questionam fundamentos de prisão preventiva no Supremo
Advogados solicitam ao Supremo detalhes sobre mensagens, grupo "A Turma" e valores bloqueados; caso envolve investigação sobre corrupção, lavagem de dinheiro e suposta estrutura de vigilância
Painel Rondônia
Compliance Zero: Decisão de André Mendonça aponta corrupção no BC, alto escalão da República’ e possível delação
Relator no STF acolhe pedidos da PF, cita autoridades de "alto escalão" e transfere banqueiro para presídio estadual; especialistas avaliam cenário para colaboração premiada
Painel Rondônia
"Compliance Zero": Investigação revela plano para forjar assalto contra Lauro Jardim de 'O Globo' e monitorar desafetos
As investigações da Polícia Federal detalham um esquema de intimidação, vigilância ilegal e ordens de violência física lideradas pelo banqueiro Daniel Vorcaro para proteger interesses do Banco Master