118 resultados para
"Fraude"
Painel Rondônia
Ex-bancário deportado dos EUA responde por fraude contra idosos em Rondônia
Suspeito usou cargo em instituição financeira para desviar mais de R$ 500 mil de vítimas vulneráveis; caso expõe falhas na proteção a idosos no sistema bancário e ganha dimensão internacional com atuação da Interpol
Painel Econômico
Operação Fluxo Oculto: MPSP mira R$ 4 bilhões em fraudes de combustíveis
Investigação do MPSP descortina engenharia financeira que utilizava fintechs e contas-bolsão para ocultar patrimônio da máfia dos combustíveis e lavar ativos de facção criminosa
Poder & Bastidores
Operação Sem Desconto: PF mira R$ 6,3 bi em fraudes no INSS
Nova fase da operação federal apura descontos não autorizados em aposentadorias e aponta possíveis ligações com servidores do instituto
Painel Econômico
Fraude na Naskar: Azara tem sede inexistente e dono some do Brasil
Investigação mostra que empresa prometida para salvar investidores não tem sede real; dono de 25 anos administra R$ 2,4 bi com renda declarada de R$ 1,8 mil
Painel Econômico
Banco Master: BC detectou fraude ao ver carteiras novas em crise
Em audiência no Senado, Gabriel Galípolo detalha como movimentos atípicos do banco de Daniel Vorcaro aceleraram intervenção e revelaram esquema de R$ 12,2 bilhões
Poder & Bastidores
Compliance Zero: seis meses da maior fraude bancária do Brasil
Operação da PF revela esquema bilionário, conexões políticas e pressão sobre o sistema financeiro. Entenda os desdobramentos e o que vem pela frente
Painel Rondônia
PF abre inquérito contra Flori Cordeiro por fraude eleitoral em 2022
Delegado da PF instaurou inquérito por falsidade ideológica eleitoral após o MP Eleitoral de Rondônia apontar omissão de despesas e uso cruzado de recursos de campanhas distintas
Radar do Judiciário
Ultrafarma: MP-SP denuncia Sidney Oliveira por fraude de ICMS
Denúncia do MP-SP aponta esquema bilionário de manipulação de créditos tributários em SP com envolvimento do fundador da rede e de ex-auditor fiscal
Poder & Bastidores
Cláudio Castro é alvo da PF em fraude bilionária da Refit
PF cumpriu buscas na Barra da Tijuca; STF bloqueou R$ 52 bilhões em ativos do grupo e pediu inclusão de empresário na lista da Interpol
Painel Econômico
Golpe do falso emprego: Febraban alerta sobre nova onda de fraudes
Entenda como funcionam as fraudes que assediam candidatos e quais medidas tomar para proteger seus dados e evitar prejuízos financeiros
Eleições 2026
Flávio Dino pede apuração de fraude em emendas com fins eleitorais
Ministro do STF aciona TSE e PGR após alerta de entidades sobre possível uso indireto de recursos públicos para financiar campanhas via contratos com empresas beneficiárias de emendas
Poder & Bastidores
Thiago Rangel: STF mantém prisão e proíbe Alerj em caso de fraude na Educação
Decisão de Alexandre de Moraes reforça autonomia da Justiça Federal sobre foro privilegiado e expõe esquema de loteamento de cargos com indicações do crime organizado no Rio
Poder & Bastidores
Prisão de Thiago Rangel expõe esquema de fraudes na Educação do Rio
Deputado estadual é alvo da 4ª fase da Operação Unha e Carne; PF investiga organização criminosa que desviava recursos públicos por meio de contratos direcionados e lavagem via rede de postos
Poder & Bastidores
Risco honesto vs. Jogo marcado: a lógica por trás das fraudes financeiras
O advogado Jorge Calazans desconstrói a diferença entre a perda honesta de mercado e o simulacro da fraude, revelando como identificar o "jogo de cartas marcadas"
Painel Rondônia
Edwilson Negreiros: dupla filiação gera alerta de fraude eleitoral em Rondônia
Pré-candidato assinou documento no Avante no prazo final da janela e, dois dias depois, registrou nova ficha no Podemos com data retroativa; partido ameaça acionar a Justiça