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"OperaçãoComplianceZero"
Painel Rondônia
Investigação do Banco Master avança em direção a Toffoli: PF prepara pedido de quebra de sigilo de fundo da família do ministro
Relatório de 200 páginas entregue ao STF aponta suspeitas de corrupção passiva; PF quer rastrear suposto caminho do dinheiro do banqueiro Daniel Vorcaro até o ministro
Radar do Judiciário
Vorcaro não vai à CPI do INSS: STF torna presença facultativa e veta uso de jatinho
Ministro André Mendonça tornou facultativa a presença do dono do Banco Master, que enfrenta investigações por fraudes no crédito consignado de aposentados e pensionistas
Análise e Opinião
CLDF arquiva três pedidos de impeachment contra Ibaneis Rocha; dois seguem em análise
A Câmara Legislativa do Distrito Federal acolheu pareceres técnicos da Procuradoria e arquivou as denúncias de oposição ligadas ao caso BRB-Master, mas a batalha política ainda não terminou
Poder e Bastidores
André Mendonça implementou mudanças significativas que devolveram o protagonismo à Polícia Federal
O ministro Dias Toffoli deixou a relatoria do caso Banco Master após uma crise institucional de proporções incomuns no Supremo Tribunal Federal (STF)
Radar do Judiciário
STF: André Mendonça autoriza PF a periciar 100 dispositivos e reduz sigilo do caso Master
Em sua primeira grande decisão como relator, o ministro André Mendonça reverte restrições impostas por Dias Toffoli e devolve protagonismo à Polícia Federal nas apurações sobre o escândalo financeiro
Radar do Judiciário
STF assume inquérito de insider trading envolvendo Nelson Tanure e operações da Gafisa
Decisão da Justiça Federal de São Paulo aponta conexão entre apurações sobre a Gafisa e o Banco Master, levando investigação por insider trading ao Supremo Tribunal Federal
Radar do Judiciário
PF bloqueia patrimônio de Nelson Tanure após aval do STF em investigação sobre o Banco Master
Decisão do ministro Dias Toffoli atende a pedido da PGR e integra a segunda fase da Operação Compliance Zero, que apura supostas fraudes envolvendo o Banco Master
Painel Rondônia
Operação Compliance Zero mira conexões entre Nelson Tanure, Banco Master e fundos ligados à Ambipar
Mandados autorizados pelo ministro Dias Toffoli e relatório da CVM apontam estruturas societárias e operações financeiras que teriam impactado ações da Ambipar e o patrimônio do Banco Master
Painel Rondônia
Em meio à Operação Compliance Zero, TRT 14 encerra acordo de consignados com Banco Master
Decisão foi tomada meses após a assinatura do acordo e ocorre em meio à liquidação extrajudicial do banco e ao avanço das investigações da Polícia Federal
Poder e Bastidores
Toffoli vê “fartos indícios” de crimes continuados no caso Banco Master e cobra PF por atraso
Ministro do STF autoriza nova etapa da Operação Compliance Zero, cita indícios robustos de crimes em curso e determina preservação rigorosa das provas apreendidas
Poder e Bastidores
Documentos apontam possíveis irregularidades na decisão de liquidar o Banco Master pelo BC
Peças internas do BC e da Compliance Zero sugerem sincronia atípica entre fiscalização administrativa e investigação criminal, levantando questionamentos sobre a independência das esferas que culminou
Radar do Judiciário
Do Celular de Vorcaro ao debate nacional: A verdade por trás dos R$ 129 milhões e o silêncio do STF
Investigação detalhada revela que alegações de contrato milionário se baseiam em cópia digital apreendida, sem evidências de assinaturas ou pagamentos efetivos
Painel Rondônia
Banco Master: Celular de Vorcaro revela acesso ilegal a apurações sigilosas e contratação de 'hacker'
Descobertas no aparelho apreendido fortalecem suspeitas sobre tentativa de obstrução e manipulação de informações, em caso que envolve suposta fraude bilionária no Banco Master
Radar do Judiciário
Banco Master: De fraudes bilionárias a conexões com o STF, caso ganha novos capítulos
Novas revelações sobre contrato de R$ 129 milhões com escritório da esposa de Alexandre de Moraes, retomada de investigações por Dias Toffoli e proposta de código de conduta por Edson Fachin agitam o
Poder e Bastidores
Toffoli e advogado de investigado no Banco Master compartilharam jatinho na final da Libertadores
Uma viagem privada que levanta questionamentos sobre imparcialidade em meio a um caso bilionário de fraudes financeiras no STF – entenda os bastidores e o que dizem as investigações