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"Operação Compliance Zero,"
Radar do Judiciário
MPSC deflagra Operação Coluna Sul, maior ação da história do Gaeco contra PCC em seis estados
O Ministério Público de Santa Catarina lidera a maior operação da história do Gaeco com 320 ordens judiciais para conter a expansão do Primeiro Comando da Capital (PCC) em seis estados, incluindo confrontos armados e prisões em presídios paulistas
Poder & Bastidores
Operação Afluente Josimar: PF busca deputado do PL pela 3ª vez
PF deflagra Operação Afluente e cumpre 18 mandados contra Josimar Maranhãozinho. Deputado já foi condenado pelo STF por venda de emendas e é alvo de nova investigação via Codevasf
Painel Econômico
Operação Lázaro RJ: Como um banco morto há 60 anos virou golpe?
Polícia Civil deflagra operação contra fraude bilionária com reativação irregular do BCM na Jucerja. Cúpula do órgão e falsos acionistas são alvos
Painel Econômico
Operação Miragem: Por que a PF compara o Digimais, de Edir Macedo ao Master?
PF deflagra Operação Miragem e bloqueia R$ 670 milhões do Banco Digimais. Investigação aponta manipulação contábil e práticas temerárias análogas às do Master
Poder & Bastidores
Operação Sem Desconto: PF mira R$ 6,3 bi em fraudes no INSS
Nova fase da operação federal apura descontos não autorizados em aposentadorias e aponta possíveis ligações com servidores do instituto
Radar do Judiciário
Operação Vérnix: MP prende influenciadora Deolane por lavagem do PCC
Operação apura esquema de transportadora de fachada e movimentações milionárias que conectam a cúpula do PCC a bens de alto padrão e contas da influenciadora
Especiais
HSBC indiciado na França por US$ 330 mi desviados do Líbano
Uma morte inexplicada em Mônaco, um banco central saqueado e quase vinte alertas de compliance ignorados: o escândalo que a Justiça francesa levou a um dos maiores bancos do mundo
Poder & Bastidores
Além dos Bancos: Como o compliance se tornou a última linha de defesa no mundo corporativo
Em meio a investigações sobre infiltração do crime organizado em fundos e estruturas societárias, o especialista Yaniv Chor analisa a urgência de mecanismos robustos de PLDFT
Painel Rondônia
A Reforma Eleitoral de 2023 e as novas regras de financiamento de campanha: O compliance financeiro como impositivo democrático
Por Dalmo Roumiê*
Painel Rondônia
A integridade em xeque: O futuro dos programas de compliance
Por Patricia Punder*
Painel Rondônia
O futuro da Gestão Tributária e Compliance: Tecnologia e sustentabilidade fiscal
Por Mônica Cerqueira*
Radar do Judiciário
123 Milhas: Justiça penhora contas de sócios, mas encontra saldo zero
Decisão que desconsiderou personalidade jurídica da empresa em recuperação judicial é vista como precedente, mas esbarra na ausência de recursos nas contas pessoais dos fundadores
Painel Rondônia
O Marco Zero de 2026: Rondônia no coração da estratégia nacional da direita
Confira a análise exclusiva de PAINEL POLÍTICO (a partir de 28.03) essas análises serão disponibilizadas apenas para assinantes pagos; inscreva-se
Radar do Judiciário
Exército adota tolerância zero contra aglomerações em unidades militares durante julgamento de Bolsonaro no STF
Com julgamento do núcleo golpista e atos de 7 de setembro no horizonte, Forças Armadas reforçam segurança e buscam blindar instituições
Painel Rondônia
Jornalista do Zero Hora é condenada a pagar R$ 600 mil por divulgar salário de magistrada
Decisão judicial que determina pagamento de R$ 600 mil em danos morais por publicação de salários gera preocupação entre entidades de defesa da liberdade de imprensa