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"compliance"
Painel Rondônia
Operação Compliance Zero mira conexões entre Nelson Tanure, Banco Master e fundos ligados à Ambipar
Mandados autorizados pelo ministro Dias Toffoli e relatório da CVM apontam estruturas societárias e operações financeiras que teriam impactado ações da Ambipar e o patrimônio do Banco Master
Painel Rondônia
Em meio à Operação Compliance Zero, TRT 14 encerra acordo de consignados com Banco Master
Decisão foi tomada meses após a assinatura do acordo e ocorre em meio à liquidação extrajudicial do banco e ao avanço das investigações da Polícia Federal
Radar do Judiciário
STJ nega liberdade a Augusto Lima e sinaliza prisão prolongada para Vorcaro na Operação Compliance Zero
Em decisão que reforça o combate a fraudes bilionárias no sistema financeiro, STJ nega liberdade ao ex-CEO do Banco Master, sinalizando rumos para outros executivos envolvidos na investigação
Painel Rondônia
BRB anuncia auditoria externa para investigar fraudes detectadas na Compliance Zero
Fraudes bilionárias no sistema financeiro: PF apreende bens de luxo e afasta executivos do Banco de Brasília em meio a negociações suspeitas com o Banco Master
Painel Rondônia
Operação Compliance Zero abala o BRB e pode definir o cenário político do Distrito Federal
Escândalo financeiro que levou à prisão de banqueiro e ao afastamento da cúpula do banco público se torna peça central no debate para as eleições de 2026
Radar do Judiciário
De vendedor de abadás a banqueiro: A trajetória de Augusto Lima, preso pela PF na 'Compliance Zero'
Da venda de abadás à sociedade com Daniel Vorcaro no Master e ao controle do Banco Pleno: a ascensão do empresário baiano agora alvo da Polícia Federal que casou com a ex de Arruda
Painel Rondônia
A Reforma Eleitoral de 2023 e as novas regras de financiamento de campanha: O compliance financeiro como impositivo democrático
Por Dalmo Roumiê*
Painel Rondônia
A integridade em xeque: O futuro dos programas de compliance
Por Patricia Punder*
Painel Rondônia
O futuro da Gestão Tributária e Compliance: Tecnologia e sustentabilidade fiscal
Por Mônica Cerqueira*
Poder & Bastidores
Como perito da PF vazou dados de Moraes e Toffoli ao jornalismo?
João Cláudio Nabas criou PDFs com informações sigilosas do celular de Daniel Vorcaro e sugeriu divulgação à imprensa; PF reconstituiu cronologia do vazamento
Poder & Bastidores
Esposa de Moraes mandou mensagem sobre contrato de R$ 129 milhões para Vorcaro
Viviane Barci enviou minuta de contrato ao banqueiro Daniel Vorcaro por WhatsApp; escritório recebeu R$ 80,2 milhões antes de liquidação do banco
Painel Econômico
Caso Master: rejeição de delação de Vorcaro isola banqueiro e fortalece operação
Após rejeição de segunda proposta de colaboração por PF e PGR, ex-dono do Banco Master é transferido para presídio do DF e enfrenta isolamento de dez dias antes de definição sobre cela definitiva
Painel Econômico
Vorcaro na Papuda: Por que a delação rejeitada selou o destino do ex-banqueiro?
André Mendonça ordena transferência de Vorcaro da Superintendência da PF para a Papuda. Ex-banqueiro teve duas propostas de delação rejeitadas e deverá ficar incomunicável
Poder & Bastidores
Teresa Leitão na liderança: Por que Lula escolheu uma professora para o Senado?
Lula anuncia senadora petista como nova líder do governo após saída de Jaques Wagner, alvo da Compliance Zero. Teresa assume com missão de articular pautas com Davi Alcolumbre
Painel Econômico
Forbes Brasil: Por que a CVM mostra vínculo com o Banco Master?
Registros da CVM apontam fundo ligado ao Banco Master como sócio da FRBS Participações. Empresa nega e diz desconhecer documentos da autarquia