148 resultados para
"Investigacao"
Painel Econômico
Operação Miragem: Por que a PF compara o Digimais, de Edir Macedo ao Master?
PF deflagra Operação Miragem e bloqueia R$ 670 milhões do Banco Digimais. Investigação aponta manipulação contábil e práticas temerárias análogas às do Master
Análise & Opinião
Caso Master expõe uma engrenagem de corrupção sem cor partidária
A nova fase da Operação Compliance Zero, deflagrada pela Polícia Federal, recoloca o caso Master no centro do debate público e institucional brasileiro; Por Marcelo Ahit
Poder & Bastidores
Decisão STF Vorcaro: Como Henrique operava a milícia do filho?
Decisão de André Mendonça torna público relatório da PF que revela Henrique como operador financeiro, negociação de "800k" e ameaças à tripulação do iate; veja a íntegra
Poder & Bastidores
PF mira gestoras que lucraram com colapso do Banco Master
Após oito fases da Operação Compliance Zero, Polícia Federal prepara avanço sobre administradoras de fundos que venderam ativos do Master antes da liquidação. Mercado já sabia da insustentabilidade há um ano e meio
Poder & Bastidores
Delação Vorcaro: mudança sobre Ciro Nogueira irrita PF
Investigadores avaliam que segunda versão do banqueiro não traz novidades e pode resultar em retorno ao presídio. Mudança de narrativa sobre Ciro Nogueira desgastou negociação
Poder & Bastidores
Polícia Federal investiga Virginia Fonseca por movimentações em empresas de bets
Inquérito apura origem de recursos e possível lavagem de dinheiro. Dados apontam prejuízo de R$ 38,8 bi ao país e 42 mortes relacionadas ao vício em apostas
Poder & Bastidores
Lula culpa família Bolsonaro por tarifa de 25% proposta pelos EUA; "Esses filhos do Bolsonaro conseguem ser pior do que ele,"
Presidente acusa Flávio e Eduardo de provocar investigação comercial. Brasil cita superávit com EUA e negocia solução até 15 de julho
Painel Econômico
EUA propõem tarifa de 25% sobre produtos brasileiros
Investigação sob Seção 301 cita Pix, propriedade intelectual e desmatamento. Brasil tem até 15 de julho para responder; audiência pública marcada para 6 de julho
Painel Econômico
Operação Fluxo Oculto: Fintechs movimentaram R$ 26 bilhões e acendeu alerta
Ministro Dario Durigan revela que seis fintechs movimentaram recursos ilegais. Investigação usa dados da Receita Federal e foca em asfixia financeira do crime
Painel Econômico
Operação Fluxo Oculto: MPSP mira R$ 4 bilhões em fraudes de combustíveis
Investigação do MPSP descortina engenharia financeira que utilizava fintechs e contas-bolsão para ocultar patrimônio da máfia dos combustíveis e lavar ativos de facção criminosa
Análise & Opinião
Rastro do dinheiro: o desafio de provar a ligação entre patrimônio e crime organizado
Quebras de sigilo, inteligência financeira e análise patrimonial são ferramentas essenciais para desvendar esquemas de ocultação de bens. Por Rafael Valentini
Poder & Bastidores
PF aponta WhatsApp de Vorcaro para fraudar documentos do BRB
Investigação revela grupo usado para ajustar extratos e dar aparência legal a carteiras de crédito vendidas ao banco público, com rombo de bilhões
Painel Econômico
Fraude na Naskar: Azara tem sede inexistente e dono some do Brasil
Investigação mostra que empresa prometida para salvar investidores não tem sede real; dono de 25 anos administra R$ 2,4 bi com renda declarada de R$ 1,8 mil
Poder & Bastidores
Flávio Dino cobra Câmara sobre viagem de Mário Frias ao exterior
Ministro do STF dá 48 horas para presidente da Câmara explicar situação funcional de deputado que viajou enquanto é alvo de apuração sobre emendas
Desembargador que estava desaparecido desde 14 de abril, é encontrado morto no Rio
Magistrado do TRF-2, afastado pelo CNJ, foi localizado sem sinais de violência após mais de um mês desaparecido; investigação apura circunstâncias