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"operação disclosure"
Painel Econômico
Fraude da Americanas: PF chega ao núcleo duro dos acionistas
PF e MPF deflagram 2ª fase da Operação Disclosure com bloqueio de R$ 54 bilhões. Alvos incluem herdeiros do controle da 3G e executivos de Itaú, Bradesco e Santander
Painel Econômico
Ações Americanas Disclosure: Papéis recuam 3% com 2ª fase da PF
Papéis da varejista recuam 3% na B3 após PF deflagrar 2ª fase da Operação Disclosure. Bloqueio de R$ 54 bilhões atinge acionistas de referência e executivos de bancos
Especiais
Crise mercado financeiro: Por que a Faria Lima virou página policial?
De Master a Americanas, de Fictor a Naskar, do BCM à B3: o mercado financeiro brasileiro vive a maior crise de credibilidade em décadas. A autorregulação colapsou
Radar do Judiciário
Operação Disclosure, nas Americanas, chega com atraso e sem resultado prático, segundo Instituto Empresa
Provas que podiam ser recuperadas já devem ter sido destruídas ou ocultadas
Painel Econômico
Operação Lázaro RJ: Como um banco morto há 60 anos virou golpe?
Polícia Civil deflagra operação contra fraude bilionária com reativação irregular do BCM na Jucerja. Cúpula do órgão e falsos acionistas são alvos
Painel Econômico
Operação Miragem: Por que a PF compara o Digimais, de Edir Macedo ao Master?
PF deflagra Operação Miragem e bloqueia R$ 670 milhões do Banco Digimais. Investigação aponta manipulação contábil e práticas temerárias análogas às do Master
Poder & Bastidores
Operação Sem Desconto: PF mira R$ 6,3 bi em fraudes no INSS
Nova fase da operação federal apura descontos não autorizados em aposentadorias e aponta possíveis ligações com servidores do instituto
Radar do Judiciário
Operação Vérnix: MP prende influenciadora Deolane por lavagem do PCC
Operação apura esquema de transportadora de fachada e movimentações milionárias que conectam a cúpula do PCC a bens de alto padrão e contas da influenciadora
Análise & Opinião
Caso Master expõe uma engrenagem de corrupção sem cor partidária
A nova fase da Operação Compliance Zero, deflagrada pela Polícia Federal, recoloca o caso Master no centro do debate público e institucional brasileiro; Por Marcelo Ahit
Poder & Bastidores
Operação Juros Zero: Por que PicPay, BRB e o GDF são alvos do MPDF?
MPDF cumpre 50 mandados contra PicPay, BRB e Secretaria de Economia. Investigação mira R$ 81,7 milhões descontados da folha de servidores sob a guise de antecipação salarial
Painel Econômico
Operação Take Over: Como o Banco Master chegou aos cofres de Paulista?
PF cumpre 10 mandados em Pernambuco e no Rio para apurar aplicação de R$ 3 milhões em investimentos de risco sem garantia do FGC
Poder & Bastidores
Operação Infiltrados: PCC chegou ao MP e à Polícia Civil
Operação do Gaeco prende chefe de investigadores, ex-policial e ex-estagiário do MP suspeitos de atuar para a facção. Grupo planejava matar promotor e extorquia traficantes
Radar do Judiciário
Operação Gemini: PF investiga venda de decisões no TJMT
Polícia Federal mira desembargador afastado Dirceu dos Santos e deputado Faissal Calil (PL) em esquema de corrupção e lavagem de R$ 14,6 milhões. CNJ decide nesta terça se mantém afastamento do magistrado
Painel Econômico
Operação Fluxo Oculto: Fintechs movimentaram R$ 26 bilhões e acendeu alerta
Ministro Dario Durigan revela que seis fintechs movimentaram recursos ilegais. Investigação usa dados da Receita Federal e foca em asfixia financeira do crime
Painel Econômico
Operação Fluxo Oculto: MPSP mira R$ 4 bilhões em fraudes de combustíveis
Investigação do MPSP descortina engenharia financeira que utilizava fintechs e contas-bolsão para ocultar patrimônio da máfia dos combustíveis e lavar ativos de facção criminosa