103 resultados para
"fraude financeira"
Painel Rondônia
Redes globais de lavagem de dinheiro movimentam bilhões através de "mulas financeiras"
Relatório revela que quase 2 milhões de contas suspeitas foram identificadas em 2024; jovens são os principais alvos dos criminosos
Poder & Bastidores
6 Pilares para organizar sua vida financeira
Por Felipe Pessoa*
Poder & Bastidores
Além dos números: o poder transformador da independência financeira feminina na sociedade
Por Átila Cabral*
Poder & Bastidores
Cota de gênero: TSE absolve PSB e garante vaga em Marabá
Decisão por maioria reverte TRE-PA e encerra disputa sobre suposta fraude à cota feminina nas Eleições 2024 no Pará; defesa foi feita pelo advogado Nelson Canedo, de Rondônia
Painel Econômico
Fraude na Naskar: Azara tem sede inexistente e dono some do Brasil
Investigação mostra que empresa prometida para salvar investidores não tem sede real; dono de 25 anos administra R$ 2,4 bi com renda declarada de R$ 1,8 mil
Painel Econômico
Banco Master: BC detectou fraude ao ver carteiras novas em crise
Em audiência no Senado, Gabriel Galípolo detalha como movimentos atípicos do banco de Daniel Vorcaro aceleraram intervenção e revelaram esquema de R$ 12,2 bilhões
Poder & Bastidores
Compliance Zero: seis meses da maior fraude bancária do Brasil
Operação da PF revela esquema bilionário, conexões políticas e pressão sobre o sistema financeiro. Entenda os desdobramentos e o que vem pela frente
Painel Rondônia
PF abre inquérito contra Flori Cordeiro por fraude eleitoral em 2022
Delegado da PF instaurou inquérito por falsidade ideológica eleitoral após o MP Eleitoral de Rondônia apontar omissão de despesas e uso cruzado de recursos de campanhas distintas
Radar do Judiciário
Ultrafarma: MP-SP denuncia Sidney Oliveira por fraude de ICMS
Denúncia do MP-SP aponta esquema bilionário de manipulação de créditos tributários em SP com envolvimento do fundador da rede e de ex-auditor fiscal
Poder & Bastidores
Cláudio Castro é alvo da PF em fraude bilionária da Refit
PF cumpriu buscas na Barra da Tijuca; STF bloqueou R$ 52 bilhões em ativos do grupo e pediu inclusão de empresário na lista da Interpol
Poder & Bastidores
Dark Horse e o Master: como Flávio negociou R$ 134 mi com Vorcaro
Mensagens de WhatsApp, comprovante bancário e cronograma de pagamentos revelam negociação direta entre o pré-candidato à presidência e o banqueiro preso por fraude de R$ 47 bilhões
Eleições 2026
Flávio Dino pede apuração de fraude em emendas com fins eleitorais
Ministro do STF aciona TSE e PGR após alerta de entidades sobre possível uso indireto de recursos públicos para financiar campanhas via contratos com empresas beneficiárias de emendas
Poder & Bastidores
Ciro Nogueira é alvo da PF em operação sobre Banco Master
STF autoriza buscas contra presidente do PP por suspeita de receber vantagens em troca de atuação parlamentar em favor do banco investigado por fraude bilionária
Poder & Bastidores
Thiago Rangel: STF mantém prisão e proíbe Alerj em caso de fraude na Educação
Decisão de Alexandre de Moraes reforça autonomia da Justiça Federal sobre foro privilegiado e expõe esquema de loteamento de cargos com indicações do crime organizado no Rio
Painel Rondônia
Edwilson Negreiros: dupla filiação gera alerta de fraude eleitoral em Rondônia
Pré-candidato assinou documento no Avante no prazo final da janela e, dois dias depois, registrou nova ficha no Podemos com data retroativa; partido ameaça acionar a Justiça