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"investigacao"
Poder & Bastidores
CPMI do INSS vota quebra de sigilo de Lulinha e convoca empresários em nova fase de investigação
Comissão intensifica cerco a suposto esquema de descontos indevidos e lavagem de dinheiro, mirando conexões políticas e movimentações financeiras atípicas que podem ultrapassar a casa dos milhões
Painel Rondônia
Investigação do Banco Master avança em direção a Toffoli: PF prepara pedido de quebra de sigilo de fundo da família do ministro
Relatório de 200 páginas entregue ao STF aponta suspeitas de corrupção passiva; PF quer rastrear suposto caminho do dinheiro do banqueiro Daniel Vorcaro até o ministro
Poder & Bastidores
O reequilíbrio institucional na investigação do Banco Master
Por Marcelo Aith*
Painel Rondônia
Compliance Zero: Investigação aponta elo entre Banco Master e desvios em fundos municipais, incluindo Rolim de Moura (RO)
Investigadores identificam modus operandi repetido em transações da Sefer Investimentos, conectando o atual inquérito a esquemas de desvios em fundos de pensão de servidores municipais de Rondônia
Radar do Judiciário
Investigação do Banco Master: PF questiona relatoria de Toffoli e Fachin abre processo interno no STF
O presidente do STF, Edson Fachin, notificou o ministro após a Polícia Federal encontrar mensagens no celular de Daniel Vorcaro citando o magistrado em caso de suposta fraude bilionária
Radar do Judiciário
Caso BRB-Banco Master chega ao STJ e envolve Ibaneis Rocha em investigação sob análise da PGR
Documento distribuído à ministra Isabel Gallotti cita o governador do Distrito Federal em apurações envolvendo operações entre o BRB e o Banco Master, com encaminhamento à PGR
Radar do Judiciário
Auditoria revela “achados relevantes” e leva STF a autorizar nova investigação da PF sobre operações do BRB
Relatório de auditoria independente enviado à PF e ao Banco Central motivou abertura de novo inquérito autorizado pelo STF, com apuração sobre possíveis prejuízos bilionários ao banco público do DF
Radar do Judiciário
No STF, dono do Banco Master relata pressões do mercado e negociações com o BRB sob investigação da PF
Em audiência no Supremo, banqueiro afirma ter alertado o Banco Central sobre operações do Master, relata negociações com o BRB e nega tentativa de fuga investigada pela Polícia Federal
Poder & Bastidores
Situação fiscal do GDF limita apoio ao BRB em meio a investigação sobre Banco Master e provisões bilionárias
Relatórios fiscais, depoimentos ao Banco Central e análises de economistas indicam restrições orçamentárias para um eventual aporte no BRB, enquanto o GDF afirma que as contas seguem equilibradas
Radar do Judiciário
Investigação conjunta da PF e do FBI leva à prisão de homem suspeito de planejar atentado no Brasil
Ação coordenada entre a Polícia Federal e o FBI ocorre na manhã desta quinta-feira e inclui apreensão de dispositivos eletrônicos e autorização judicial para aprofundar apuração preventiva
Radar do Judiciário
STF retira da Corte investigação envolvendo Tanure e Benevides e caso da Gafisa volta à primeira instância em São Paulo
Decisão do ministro Dias Toffoli mantém investigação sob sigilo e reforça análise do MPF sobre a compra da Upcon, com possíveis impactos no mercado financeiro e na regulação societária
Radar do Judiciário
Investigação sobre o Master mobiliza Senado, divide centrão e leva STF a reforçar discurso de autodefesa institucional
Análises do JOTA indicam que apurações com alto grau de incerteza devem ganhar protagonismo no Senado, enquanto Planalto e STF avaliam impactos políticos, institucionais e de reputação
Poder & Bastidores
Caso Americanas: CVM conclui investigação e responsabiliza ex-CEO por megafraude
Relatório da CVM detalha atuação de ex-executivos, recomenda processo sancionador e envio das investigações ao MPF, três anos após a revelação do maior escândalo financeiro da empresa
Radar do Judiciário
PF bloqueia patrimônio de Nelson Tanure após aval do STF em investigação sobre o Banco Master
Decisão do ministro Dias Toffoli atende a pedido da PGR e integra a segunda fase da Operação Compliance Zero, que apura supostas fraudes envolvendo o Banco Master
Poder & Bastidores
CADE abre investigação contra Microsoft por práticas em software e nuvem
Apuração baseada em conclusões internacionais pode revelar impactos no mercado brasileiro de tecnologia, com foco em concorrência justa entre gigantes como Azure, AWS e Google