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"fraude"
Painel Rondônia
PF e CGU deflagram nova fase de operação que investiga fraude na compra de kits de testes de Covid em RO
Poder & Bastidores
Inquérito que envolve deputado Jean Oliveira avança e revela ameaças e suposta fraude em cartório de Alta Floresta
Painel Rondônia
Feldberg, que investiga fraude em documentos de reserva, envolve pelo menos seis deputados estaduais e agentes públicos, mofa nas gavetas do TJRO
Poder & Bastidores
“Ministério Público tem que provar que eu fraudei qualquer documento”, diz dono de fazenda invadida, acusado de patrocinar milícia
Painel Rondônia
TRE/RO julga nega cassar mandato de Cirone por suposta fraude em cota de gênero
Painel Econômico
Operação Miragem: Por que a PF compara o Digimais, de Edir Macedo ao Master?
PF deflagra Operação Miragem e bloqueia R$ 670 milhões do Banco Digimais. Investigação aponta manipulação contábil e práticas temerárias análogas às do Master
Poder & Bastidores
PF mira gestoras que lucraram com colapso do Banco Master
Após oito fases da Operação Compliance Zero, Polícia Federal prepara avanço sobre administradoras de fundos que venderam ativos do Master antes da liquidação. Mercado já sabia da insustentabilidade há um ano e meio
Painel Econômico
Naskar sem licença, sem dados e sem sócios — a anatomia de um golpe
Fintech captou quase R$ 1 bilhão de 3 mil investidores sem aval do Banco Central. Decisões judiciais revelam teia societária montada para blindar patrimônio
Análise & Opinião
Antes que o patrimônio desapareça: a lição do caso Club Trade para investidores e para a Justiça
Os desafios enfrentados pelo sistema de Justiça brasileiro diante de suspeitas de fraudes financeiras; por Jorge Calazans*
Análise & Opinião
O caso AJX, o pedido de bloqueio de R$ 50 milhões e o desafio da proteção dos investidores no Brasil
A ação coletiva do IPGE, a urgência no rastreamento de ativos e a necessidade de reformular os mecanismos de fiscalização do mercado financeiro nacional. Por Mayra Vieira Dias
Poder & Bastidores
Por que ONG ligada a filme de Bolsonaro é alvo da Polícia em SP?
Instituto Conhecer Brasil, ligado à produtora de "Dark Horse", é alvo de operação por suspeita de desvio em contrato com a Prefeitura de São Paulo
Poder & Bastidores
Cota de gênero: TSE absolve PSB e garante vaga em Marabá
Decisão por maioria reverte TRE-PA e encerra disputa sobre suposta fraude à cota feminina nas Eleições 2024 no Pará; defesa foi feita pelo advogado Nelson Canedo, de Rondônia
Poder & Bastidores
PF aponta WhatsApp de Vorcaro para fraudar documentos do BRB
Investigação revela grupo usado para ajustar extratos e dar aparência legal a carteiras de crédito vendidas ao banco público, com rombo de bilhões
Poder & Bastidores
Áudio Mario Frias e Vorcaro: contradições sobre financiamento do filme
Gravações revelam proximidade entre deputado e banqueiro investigado, enquanto produtora nega repasses e relatórios do Coaf apontam movimentações de R$ 159 milhões em esquema de intermediação
Poder & Bastidores
Flávio Bolsonaro visitou Vorcaro em casa após prisão do ex-banqueiro
Senador do PL confirmou encontro com ex-dono do Banco Master quando ele já usava tornozeleira eletrônica; caso reacende debate sobre limites entre interesses privados e atuação pública