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"PCC lavagem dinheiro"
Poder & Bastidores
Governo Trump impõe sanções a dois brasileiros e quatro empresas por suposta ligação com o PCC
Departamento do Tesouro dos EUA anunciou sanções contra Victor Henrique de Oliveira Shimada, Stella Stefanie Nunes Henrique de Oliveira e quatro empresas por integrarem suposta rede internacional de lavagem de dinheiro do Primeiro Comando da Capital, primeira rodada após o PCC ser listado como organização terrorista
Poder & Bastidores
FIDC Gold Style: a teia que liga PCC, Reag e bolsonarismo
Relatórios do Coaf revelam como fundo administrado pela Reag recebeu R$ 1 bilhão de empresas do PCC e repassou R$ 20 milhões para filme sobre Bolsonaro
Painel Econômico
Wise é investigada por lavagem de dinheiro na Bélgica
Investigação do Ministério Público de Bruxelas envolve mais de € 500 milhões. Ações da fintech caem 10% e reacendem debate sobre regulação de pagamentos transfronteiriços
Radar do Judiciário
Deolane Bezerra: STJ mantém prisão e vê ligação com PCC
Quinta Turma negou habeas corpus por questão formal, mas recomendou celeridade ao TJ-SP. Acusação aponta movimentação de R$ 27 milhões e empresas fantasmas ligadas à facção
Radar do Judiciário
MPSC deflagra Operação Coluna Sul, maior ação da história do Gaeco contra PCC em seis estados
O Ministério Público de Santa Catarina lidera a maior operação da história do Gaeco com 320 ordens judiciais para conter a expansão do Primeiro Comando da Capital (PCC) em seis estados, incluindo confrontos armados e prisões em presídios paulistas
Poder & Bastidores
Operação Infiltrados: PCC chegou ao MP e à Polícia Civil
Operação do Gaeco prende chefe de investigadores, ex-policial e ex-estagiário do MP suspeitos de atuar para a facção. Grupo planejava matar promotor e extorquia traficantes
Poder & Bastidores
Mesada Ciro Nogueira: Como a PF rastreou R$ 6 milhões?
Relatório da PF aponta esquema de lavagem para ocultar R$ 6 milhões pagos por Vorcaro. Presidente da Câmara também teve viagem a Lisboa bancada pelo banqueiro
Radar do Judiciário
Operação Gemini: PF investiga venda de decisões no TJMT
Polícia Federal mira desembargador afastado Dirceu dos Santos e deputado Faissal Calil (PL) em esquema de corrupção e lavagem de R$ 14,6 milhões. CNJ decide nesta terça se mantém afastamento do magistrado
Poder & Bastidores
Júri policiais Gritzbach: Por que a defesa abandonou o plenário?
Defesa abandona plenário após desentendimento com promotor. Novo júri será marcado para três PMs acusados de matar delator do PCC no aeroporto de Guarulhos
Painel Econômico
Forbes Brasil: Por que a CVM mostra vínculo com o Banco Master?
Registros da CVM apontam fundo ligado ao Banco Master como sócio da FRBS Participações. Empresa nega e diz desconhecer documentos da autarquia
Painel Rondônia
Inquérito Flori: Por que o TRE-RO manteve a apuração em Brasília?
TRE-RO nega HC de Delegado Flori e mantém inquérito sobre eleições de 2024 na CGAIN. Relator derruba tese do delegado natural e retira sigilo do caso.
Painel Econômico
Compliance Zero: A engenharia de R$ 132 milhões entre BTG e Vorcaro
Empresa com capital de mil reais recebeu aporte do BTG dias após ser criada. Decisão no STF expõe a engrenagem do esquema Vorcaro e o risco sistêmico
Poder & Bastidores
Polícia Federal investiga Virginia Fonseca por movimentações em empresas de bets
Inquérito apura origem de recursos e possível lavagem de dinheiro. Dados apontam prejuízo de R$ 38,8 bi ao país e 42 mortes relacionadas ao vício em apostas
Poder & Bastidores
PF investiga versão falsa sobre R$ 430 mil de Sóstenes Cavalcante em nova fase da Operação Rent a Car
A Polícia Federal cumpre mandados contra advogados ligados ao deputado federal Sóstenes Cavalcante (PL-RJ) para apurar se foi construída uma justificativa falsa para o dinheiro vivo encontrado em endereço do parlamentar, em meio a suspeitas de desvio de cota parlamentar
Poder & Bastidores
Galho Fraco II: PF aprofunda investigação em esquema de recursos da Ceap ligado a Sóstenes Cavalcante
A Polícia Federal cumpre mandados no Distrito Federal, Goiás e Minas Gerais para investigar movimentação e destino de recursos da cota parlamentar, incluindo a versão apresentada pelo deputado Sóstenes Cavalcante (PL-RJ) sobre dinheiro encontrado em fase anterior da operação