95 resultados para
"fraude bancária"
Poder & Bastidores
Compliance Zero: seis meses da maior fraude bancária do Brasil
Operação da PF revela esquema bilionário, conexões políticas e pressão sobre o sistema financeiro. Entenda os desdobramentos e o que vem pela frente
Especiais
Crise mercado financeiro: Por que a Faria Lima virou página policial?
De Master a Americanas, de Fictor a Naskar, do BCM à B3: o mercado financeiro brasileiro vive a maior crise de credibilidade em décadas. A autorregulação colapsou
Painel Econômico
Operação Lázaro RJ: Como um banco morto há 60 anos virou golpe?
Polícia Civil deflagra operação contra fraude bilionária com reativação irregular do BCM na Jucerja. Cúpula do órgão e falsos acionistas são alvos
Painel Econômico
Banco Master: BC detectou fraude ao ver carteiras novas em crise
Em audiência no Senado, Gabriel Galípolo detalha como movimentos atípicos do banco de Daniel Vorcaro aceleraram intervenção e revelaram esquema de R$ 12,2 bilhões
Painel Econômico
Operação Miragem: Por que a PF compara o Digimais, de Edir Macedo ao Master?
PF deflagra Operação Miragem e bloqueia R$ 670 milhões do Banco Digimais. Investigação aponta manipulação contábil e práticas temerárias análogas às do Master
Poder & Bastidores
Áudio Mario Frias e Vorcaro: contradições sobre financiamento do filme
Gravações revelam proximidade entre deputado e banqueiro investigado, enquanto produtora nega repasses e relatórios do Coaf apontam movimentações de R$ 159 milhões em esquema de intermediação
Painel Econômico
Fraude da Americanas: PF chega ao núcleo duro dos acionistas
PF e MPF deflagram 2ª fase da Operação Disclosure com bloqueio de R$ 54 bilhões. Alvos incluem herdeiros do controle da 3G e executivos de Itaú, Bradesco e Santander
Painel Rondônia
Ex-bancário deportado dos EUA responde por fraude contra idosos em Rondônia
Suspeito usou cargo em instituição financeira para desviar mais de R$ 500 mil de vítimas vulneráveis; caso expõe falhas na proteção a idosos no sistema bancário e ganha dimensão internacional com atuação da Interpol
Poder & Bastidores
PF mira gestoras que lucraram com colapso do Banco Master
Após oito fases da Operação Compliance Zero, Polícia Federal prepara avanço sobre administradoras de fundos que venderam ativos do Master antes da liquidação. Mercado já sabia da insustentabilidade há um ano e meio
Painel Econômico
Itaú acelera venda de dívidas para preservar balanço em 2025
Banco usa mercado secundário de crédito para gerenciar inadimplência corporativa enquanto mantém custo do crédito dentro do guidance oficial para 2025
Painel Econômico
Banco de Brasília sob pressão: BC dá prazo final para balanços e bloqueia socorro externo
Com multa diária de R$ 50 mil e negativa de apoio do FGC e bancos privados, instituição enfrenta encruzilhada que pode definir seu futuro institucional e o impacto nos cofres do Distrito Federal
Painel Rondônia
INSS suspende novos consignados: Medida cautelar afeta quatro instituições bancárias
Com denúncias de empréstimos não solicitados, INSS proíbe que Banco Inter, Facta, Cobuccio e Paraná Banco ofereçam consignados até apuração; entenda o impacto para aposentados e repercussão política
Painel Rondônia
EXCLUSIVO: Veja os detalhes da operação da PF que desbaratou grupo especializado em fraudes bancárias em Rondônia
Bando acessou dados de servidores públicos, abriu contas bancárias, pegou empréstimos e até tentou comprar carro; esquema envolve ainda despachantes do Detran; 73 pessoas são investigadas
Radar do Judiciário
Influencer com 100 mil seguidores é presa em SP por 'golpe da régua' em agências bancárias; entenda
Segundo a Polícia Civil, a suspeita é de que o crime era praticado por Sabrina D'Avilla, seus dois irmãos e uma cunhada há mais de dez anos
Radar do Judiciário
Seu celular foi roubado e fizeram transações bancárias nele? O banco é responsável após comunicação, diz STJ
Nancy Andrighi, relatora do recurso, observou que o serviço é considerado defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele espera