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"investigacao"
Poder & Bastidores
Delação Vorcaro: mudança sobre Ciro Nogueira irrita PF
Investigadores avaliam que segunda versão do banqueiro não traz novidades e pode resultar em retorno ao presídio. Mudança de narrativa sobre Ciro Nogueira desgastou negociação
Poder & Bastidores
Polícia Federal investiga Virginia Fonseca por movimentações em empresas de bets
Inquérito apura origem de recursos e possível lavagem de dinheiro. Dados apontam prejuízo de R$ 38,8 bi ao país e 42 mortes relacionadas ao vício em apostas
Poder & Bastidores
Lula culpa família Bolsonaro por tarifa de 25% proposta pelos EUA; "Esses filhos do Bolsonaro conseguem ser pior do que ele,"
Presidente acusa Flávio e Eduardo de provocar investigação comercial. Brasil cita superávit com EUA e negocia solução até 15 de julho
Painel Econômico
EUA propõem tarifa de 25% sobre produtos brasileiros
Investigação sob Seção 301 cita Pix, propriedade intelectual e desmatamento. Brasil tem até 15 de julho para responder; audiência pública marcada para 6 de julho
Painel Econômico
Operação Fluxo Oculto: Fintechs movimentaram R$ 26 bilhões e acendeu alerta
Ministro Dario Durigan revela que seis fintechs movimentaram recursos ilegais. Investigação usa dados da Receita Federal e foca em asfixia financeira do crime
Painel Econômico
Operação Fluxo Oculto: MPSP mira R$ 4 bilhões em fraudes de combustíveis
Investigação do MPSP descortina engenharia financeira que utilizava fintechs e contas-bolsão para ocultar patrimônio da máfia dos combustíveis e lavar ativos de facção criminosa
Análise & Opinião
Rastro do dinheiro: o desafio de provar a ligação entre patrimônio e crime organizado
Quebras de sigilo, inteligência financeira e análise patrimonial são ferramentas essenciais para desvendar esquemas de ocultação de bens. Por Rafael Valentini
Poder & Bastidores
PF aponta WhatsApp de Vorcaro para fraudar documentos do BRB
Investigação revela grupo usado para ajustar extratos e dar aparência legal a carteiras de crédito vendidas ao banco público, com rombo de bilhões
Painel Econômico
Fraude na Naskar: Azara tem sede inexistente e dono some do Brasil
Investigação mostra que empresa prometida para salvar investidores não tem sede real; dono de 25 anos administra R$ 2,4 bi com renda declarada de R$ 1,8 mil
Poder & Bastidores
Flávio Dino cobra Câmara sobre viagem de Mário Frias ao exterior
Ministro do STF dá 48 horas para presidente da Câmara explicar situação funcional de deputado que viajou enquanto é alvo de apuração sobre emendas
Desembargador que estava desaparecido desde 14 de abril, é encontrado morto no Rio
Magistrado do TRF-2, afastado pelo CNJ, foi localizado sem sinais de violência após mais de um mês desaparecido; investigação apura circunstâncias
Poder & Bastidores
STF investiga emendas de R$ 4,6 milhões ligadas ao filme Dark Horse
Parlamentares do PL destinaram recursos a entidades controladas pela produtora do filme sobre Bolsonaro; ministro Flávio Dino cobra explicações
Poder & Bastidores
Fundo no Texas comprou casa onde Eduardo Bolsonaro vive; PF apura
Investigação da PF apura se estrutura patrimonial no exterior serviu para contornar bloqueios do STF enquanto Flávio negociava recursos para filme sobre Jair Bolsonaro
Poder & Bastidores
Compliance Zero: PF liga Vorcaro a operadores do bicho e milicianos no RJ
Decisão do STF revela que núcleo carioca da organização usa policiais aposentados e milicianos para intimidação física de alvos em Angra dos Reis
Poder & Bastidores
Dark Horse e o Master: como Flávio negociou R$ 134 mi com Vorcaro
Mensagens de WhatsApp, comprovante bancário e cronograma de pagamentos revelam negociação direta entre o pré-candidato à presidência e o banqueiro preso por fraude de R$ 47 bilhões