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"compliance zero"
Painel Rondônia
Compliance Zero: Investigação aponta elo entre Banco Master e desvios em fundos municipais, incluindo Rolim de Moura (RO)
Investigadores identificam modus operandi repetido em transações da Sefer Investimentos, conectando o atual inquérito a esquemas de desvios em fundos de pensão de servidores municipais de Rondônia
Painel Rondônia
Operação Compliance Zero mira conexões entre Nelson Tanure, Banco Master e fundos ligados à Ambipar
Mandados autorizados pelo ministro Dias Toffoli e relatório da CVM apontam estruturas societárias e operações financeiras que teriam impactado ações da Ambipar e o patrimônio do Banco Master
Painel Rondônia
Em meio à Operação Compliance Zero, TRT 14 encerra acordo de consignados com Banco Master
Decisão foi tomada meses após a assinatura do acordo e ocorre em meio à liquidação extrajudicial do banco e ao avanço das investigações da Polícia Federal
Radar do Judiciário
STJ nega liberdade a Augusto Lima e sinaliza prisão prolongada para Vorcaro na Operação Compliance Zero
Em decisão que reforça o combate a fraudes bilionárias no sistema financeiro, STJ nega liberdade ao ex-CEO do Banco Master, sinalizando rumos para outros executivos envolvidos na investigação
Painel Rondônia
BRB anuncia auditoria externa para investigar fraudes detectadas na Compliance Zero
Fraudes bilionárias no sistema financeiro: PF apreende bens de luxo e afasta executivos do Banco de Brasília em meio a negociações suspeitas com o Banco Master
Painel Rondônia
Operação Compliance Zero abala o BRB e pode definir o cenário político do Distrito Federal
Escândalo financeiro que levou à prisão de banqueiro e ao afastamento da cúpula do banco público se torna peça central no debate para as eleições de 2026
Radar do Judiciário
De vendedor de abadás a banqueiro: A trajetória de Augusto Lima, preso pela PF na 'Compliance Zero'
Da venda de abadás à sociedade com Daniel Vorcaro no Master e ao controle do Banco Pleno: a ascensão do empresário baiano agora alvo da Polícia Federal que casou com a ex de Arruda
Radar do Judiciário
PF traz do Paraguai jato de R$ 120 milhões ligado a Vorcaro
Gulfstream apreendido em Assunção pertence a empresa de Vorcaro e retornou ao Brasil neste domingo; PF já rastreia outros bens do banqueiro em três países
Painel Econômico
Vorcaro perde autocontrole após transferência para a Papuda
Dono do Banco Master cumpre pena na Papudinha após rejeição de delação e demonstra desgaste visível após meses de isolamento e investigações por fraude
Poder & Bastidores
PF busca ativos de Daniel Vorcaro no exterior
Polícia Federal usa "Alerta Prata" para rastrear bens do ex-banqueiro em EUA e Europa, ação travada por sua recusa em colaborar com a Justiça
Poder & Bastidores
Como perito da PF vazou dados de Moraes e Toffoli ao jornalismo?
João Cláudio Nabas criou PDFs com informações sigilosas do celular de Daniel Vorcaro e sugeriu divulgação à imprensa; PF reconstituiu cronologia do vazamento
Painel Econômico
Caso Master: rejeição de delação de Vorcaro isola banqueiro e fortalece operação
Após rejeição de segunda proposta de colaboração por PF e PGR, ex-dono do Banco Master é transferido para presídio do DF e enfrenta isolamento de dez dias antes de definição sobre cela definitiva
Painel Econômico
BC liquida mais uma financeira ligada ao Master: Sefer DTVM era o 'cérebro' por trás da fraude de Vorcaro
Banco Central decreta liquidação extrajudicial da Sefer Investimentos e bloqueia bens de Benjamin Botelho, apontado como operador financeiro de Vorcaro
Painel Econômico
Vorcaro na Papuda: Por que a delação rejeitada selou o destino do ex-banqueiro?
André Mendonça ordena transferência de Vorcaro da Superintendência da PF para a Papuda. Ex-banqueiro teve duas propostas de delação rejeitadas e deverá ficar incomunicável
Poder & Bastidores
Teresa Leitão na liderança: Por que Lula escolheu uma professora para o Senado?
Lula anuncia senadora petista como nova líder do governo após saída de Jaques Wagner, alvo da Compliance Zero. Teresa assume com missão de articular pautas com Davi Alcolumbre