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"compliance zero"
Painel Rondônia
"Compliance Zero": Investigação revela plano para forjar assalto contra Lauro Jardim de 'O Globo' e monitorar desafetos
As investigações da Polícia Federal detalham um esquema de intimidação, vigilância ilegal e ordens de violência física lideradas pelo banqueiro Daniel Vorcaro para proteger interesses do Banco Master
Painel Rondônia
Compliance Zero: Investigação aponta elo entre Banco Master e desvios em fundos municipais, incluindo Rolim de Moura (RO)
Investigadores identificam modus operandi repetido em transações da Sefer Investimentos, conectando o atual inquérito a esquemas de desvios em fundos de pensão de servidores municipais de Rondônia
Painel Rondônia
Operação Compliance Zero mira conexões entre Nelson Tanure, Banco Master e fundos ligados à Ambipar
Mandados autorizados pelo ministro Dias Toffoli e relatório da CVM apontam estruturas societárias e operações financeiras que teriam impactado ações da Ambipar e o patrimônio do Banco Master
Painel Rondônia
Em meio à Operação Compliance Zero, TRT 14 encerra acordo de consignados com Banco Master
Decisão foi tomada meses após a assinatura do acordo e ocorre em meio à liquidação extrajudicial do banco e ao avanço das investigações da Polícia Federal
Radar do Judiciário
STJ nega liberdade a Augusto Lima e sinaliza prisão prolongada para Vorcaro na Operação Compliance Zero
Em decisão que reforça o combate a fraudes bilionárias no sistema financeiro, STJ nega liberdade ao ex-CEO do Banco Master, sinalizando rumos para outros executivos envolvidos na investigação
Painel Rondônia
BRB anuncia auditoria externa para investigar fraudes detectadas na Compliance Zero
Fraudes bilionárias no sistema financeiro: PF apreende bens de luxo e afasta executivos do Banco de Brasília em meio a negociações suspeitas com o Banco Master
Painel Rondônia
Operação Compliance Zero abala o BRB e pode definir o cenário político do Distrito Federal
Escândalo financeiro que levou à prisão de banqueiro e ao afastamento da cúpula do banco público se torna peça central no debate para as eleições de 2026
Radar do Judiciário
De vendedor de abadás a banqueiro: A trajetória de Augusto Lima, preso pela PF na 'Compliance Zero'
Da venda de abadás à sociedade com Daniel Vorcaro no Master e ao controle do Banco Pleno: a ascensão do empresário baiano agora alvo da Polícia Federal que casou com a ex de Arruda
Poder & Bastidores
Mensagens mostram Gusttavo Lima propondo negócio de R$ 23 bi a Vorcaro
Mensagens obtidas pela Agência Pública mostram o cantor propondo a Daniel Vorcaro, hoje preso, um negócio de maquininhas de cartão avaliado em R$ 23 bilhões por ano
Poder & Bastidores
A bet do Flávio e do Willer, segundo a Piauí
Relatório da Polícia Federal e reportagem da revista piauí mostram que o senador foi usuário máster de conta vinculada à empresa controladora da Best Bet, parceira da Loterj
Radar do Judiciário
Cunhado de Vorcaro afirma, em áudio, que banqueiro escondeu R$ 20 bilhões fora do país
Reportagem da revista piauí traz áudios do operador financeiro Fabiano Zettel, cunhado do ex-banqueiro Daniel Vorcaro, afirmando que ele manteve R$ 20 bilhões fora do país durante o colapso do Banco Master
Especiais
Master, INSS, milícia: o que liga Flávio Bolsonaro a cada caso?
Do Banco Master às milícias, o Painel reuniu as ligações do candidato do PL com investigados e separa investigação formal de citação e simples associação
Poder & Bastidores
Mãe de Vorcaro recorre a doações após bloqueio de bens da família
Com os bens do filho e do marido bloqueados pela Justiça, pessoas próximas à mãe do ex-dono do Banco Master estariam recorrendo a doações, segundo a imprensa
Poder & Bastidores
Perito da PF lotado em Vilhena é apontado como fonte de vazamento sobre Moraes
Segundo depoimento da delegada que preside o caso Master, João Cláudio Nabas, chefe de núcleo da PF em Vilhena, compilou dados de Moraes e Toffoli e sugeriu repassá-los à imprensa
Poder & Bastidores
Moraes acusa Mendonça de fraude, perseguição política e 'mão estrangeira'
Ministro afirma que relatório da PF foi "plantado" com possível ajuda estrangeira para interferir nas eleições, e imputa a Mendonça desvio político e ameaças a chefes da PF e da PGR