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"Operação Compliance Zero"
Painel Rondônia
"Compliance Zero": Investigação revela plano para forjar assalto contra Lauro Jardim de 'O Globo' e monitorar desafetos
As investigações da Polícia Federal detalham um esquema de intimidação, vigilância ilegal e ordens de violência física lideradas pelo banqueiro Daniel Vorcaro para proteger interesses do Banco Master
Painel Rondônia
Compliance Zero: Investigação aponta elo entre Banco Master e desvios em fundos municipais, incluindo Rolim de Moura (RO)
Investigadores identificam modus operandi repetido em transações da Sefer Investimentos, conectando o atual inquérito a esquemas de desvios em fundos de pensão de servidores municipais de Rondônia
Painel Rondônia
BRB anuncia auditoria externa para investigar fraudes detectadas na Compliance Zero
Fraudes bilionárias no sistema financeiro: PF apreende bens de luxo e afasta executivos do Banco de Brasília em meio a negociações suspeitas com o Banco Master
Radar do Judiciário
De vendedor de abadás a banqueiro: A trajetória de Augusto Lima, preso pela PF na 'Compliance Zero'
Da venda de abadás à sociedade com Daniel Vorcaro no Master e ao controle do Banco Pleno: a ascensão do empresário baiano agora alvo da Polícia Federal que casou com a ex de Arruda
Poder & Bastidores
Esposa de Moraes mandou mensagem sobre contrato de R$ 129 milhões para Vorcaro
Viviane Barci enviou minuta de contrato ao banqueiro Daniel Vorcaro por WhatsApp; escritório recebeu R$ 80,2 milhões antes de liquidação do banco
Radar do Judiciário
Justiça decreta prisão de Cristiano Beraldo em operação da Refit
Comentarista da Jovem Pan e suplente de deputado federal não foi localizado após mandado de prisão preventiva na Operação Charon, do MPRJ.
Painel Econômico
Operações Enxágue e Catéter miram fundos ligados à QI Tech; fintech nega envolvimento
MPPR e Receita Federal bloqueiam R$ 271,5 milhões em operação contra sonegação de ICMS e lavagem; fundos administrados pela Singulare, da QI Tech, estão no centro do esquema
Poder & Bastidores
Presidente do TCE de Mato Grosso é preso em operação da PF
A Operação Tomada de Contas cumpre seis mandados de prisão e apura pressão sobre fornecedores e saques em dinheiro dentro do tribunal. O conselheiro já ficou afastado e foi absolvido em outro caso
Radar do Judiciário
PF prende mãe e irmão de Oruam na Operação Backbone contra o CV
PF cumpriu 19 dos 23 mandados de prisão preventiva da Operação Backbone, contra o monopólio de internet imposto pelo Comando Vermelho no Rio de Janeiro.
Radar do Judiciário
Delegada é alvo de operação por suposto vínculo com o PCC
Operação Sinalagma, da Polícia Civil de Pernambuco, prendeu a delegada Maria Virgínia Grimwood Pinto, suspeita de repassar informações sigilosas ao PCC em troca de dinheiro
Radar do Judiciário
Subtenente do Bope morre baleado por PMs em operação em Jacarepaguá
Gláucio Marcelo Fonseca da Silva, de 54 anos, foi atingido por policiais do 18º batalhão que, segundo a PM, confundiram a abordagem com ação criminosa. Outros seis agentes ficaram feridos
Radar do Judiciário
Operação Carbono Oculto: 3ª fase mira Banco Genial e Terrana
A terceira fase da operação alcança executivos do mercado financeiro e um delator do caso Banco Master, expondo como uma distribuidora de combustíveis teria sido comprada com fundos e holdings criados às pressas
Poder & Bastidores
Gladson Cameli é alvo da 4ª fase da Operação Ptolomeu
Quarta fase de investigação que já dura anos, a operação cumpriu 28 mandados e apreendeu o celular do ex-governador — candidato ao Senado que recorre de condenação
Poder & Bastidores
"Máfia do ICMS": operação atinge ex-número 3 da Fazenda de Tarcísio
Operação do Ministério Público paulista prende advogado e ex-diretor da Receita estadual por esquema que cobrava até 10% para liberar créditos tributários. Grandes varejistas aparecem nos documentos — em papéis distintos
Poder & Bastidores
Operação Exchange PF PCC: como funcionava a rede que lavou R$ 10 bilhões
Deflagrada nesta sexta, ação da PF mira Stella Stefanie Nunes e Victor Shimada, primeiros brasileiros sancionados pelos EUA após classificação do PCC como organização terrorista