60 resultados para
"Operação Compliance Zero"
Análise & Opinião
Caso Master expõe uma engrenagem de corrupção sem cor partidária
A nova fase da Operação Compliance Zero, deflagrada pela Polícia Federal, recoloca o caso Master no centro do debate público e institucional brasileiro; Por Marcelo Ahit
Poder & Bastidores
Cláudio Castro alvo da PF em investigação de R$ 3 bi no Banco Master
Operação Compliance Zero apura aportes do Rioprevidência; investimentos foram feitos mesmo com alerta do TCE-RJ e geram pressão por CPI na Alerj
Poder & Bastidores
Compliance Zero: seis meses da maior fraude bancária do Brasil
Operação da PF revela esquema bilionário, conexões políticas e pressão sobre o sistema financeiro. Entenda os desdobramentos e o que vem pela frente
Poder & Bastidores
Compliance Zero: PF liga Vorcaro a operadores do bicho e milicianos no RJ
Decisão do STF revela que núcleo carioca da organização usa policiais aposentados e milicianos para intimidação física de alvos em Angra dos Reis
Painel Econômico
Compliance Zero: A engenharia de R$ 132 milhões entre BTG e Vorcaro
Empresa com capital de mil reais recebeu aporte do BTG dias após ser criada. Decisão no STF expõe a engrenagem do esquema Vorcaro e o risco sistêmico
Poder & Bastidores
Henrique Vorcaro é preso em operação contra Banco Master
Pai do banqueiro Daniel Vorcaro é alvo de prisão preventiva por suposta coordenação de pagamentos a grupo de intimidação ligado ao Banco Master
Poder & Bastidores
Ciro Nogueira é alvo da PF em operação sobre Banco Master
STF autoriza buscas contra presidente do PP por suspeita de receber vantagens em troca de atuação parlamentar em favor do banco investigado por fraude bilionária
Poder & Bastidores
Operação Juros Zero: Por que PicPay, BRB e o GDF são alvos do MPDF?
MPDF cumpre 50 mandados contra PicPay, BRB e Secretaria de Economia. Investigação mira R$ 81,7 milhões descontados da folha de servidores sob a guise de antecipação salarial
Painel Econômico
Vorcaro na Papuda: Por que a delação rejeitada selou o destino do ex-banqueiro?
André Mendonça ordena transferência de Vorcaro da Superintendência da PF para a Papuda. Ex-banqueiro teve duas propostas de delação rejeitadas e deverá ficar incomunicável
Painel Econômico
Forbes Brasil: Por que a CVM mostra vínculo com o Banco Master?
Registros da CVM apontam fundo ligado ao Banco Master como sócio da FRBS Participações. Empresa nega e diz desconhecer documentos da autarquia
Poder & Bastidores
Investigação PF Vorcaro: Como a família tentou comprar o silêncio da cunhada?
Mensagens interceptadas pela PF revelam que aliados de Henrique Vorcaro tentaram silenciar Joana Mourão, que ameaçava expor arquivos contra o clã do Banco Master
Poder & Bastidores
PF mira gestoras que lucraram com colapso do Banco Master
Após oito fases da Operação Compliance Zero, Polícia Federal prepara avanço sobre administradoras de fundos que venderam ativos do Master antes da liquidação. Mercado já sabia da insustentabilidade há um ano e meio
Poder & Bastidores
Odebrecht e Vorcaro: seis empreendimentos unem escândalos
Sociedades entre braço imobiliário da ex-Odebrecht e fundos do banqueiro preso revelam conexões entre dois maiores casos de corrupção do país
Poder & Bastidores
PGR reabre negociação de delação Vorcaro após veto da PF
Com PF cética, PGR mantém canal aberto com defesa de Daniel Vorcaro; acordo não é prioridade, mas órgão avalia risco estratégico de descartar colaboração sem esgotar tratativas
Poder & Bastidores
Pai de Vorcaro doou R$ 1 milhão para o diretório do Partido Novo, em MG
Prisão de Henrique Vorcaro reacende debate sobre financiamento político em Minas e expõe conexões entre empresariado, partidos e investigações federais