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"investigacao Belgica"
Painel Econômico
Wise é investigada por lavagem de dinheiro na Bélgica
Investigação do Ministério Público de Bruxelas envolve mais de € 500 milhões. Ações da fintech caem 10% e reacendem debate sobre regulação de pagamentos transfronteiriços
Painel Econômico
Compra da Kovr pelo PicPay: Cade aprova negócio, mas abre investigação
Embora a operação não fira a livre concorrência, o órgão investiga se houve consumo antecipado do negócio e possíveis irregularidades na transição societária envolvendo o Banco Master
Poder & Bastidores
Elon Musk sob investigação na França: o que está em jogo no caso X
Justiça de Paris apura algoritmos, pornografia infantil e IA do bilionário em processo que pode definir limites para gigantes da tecnologia na Europa
Poder & Bastidores
PF pede investigação de Flávio Bolsonaro por financiamento de filme
Polícia Federal aponta indícios de evasão de divisas e coação. Caso pode ser ligado à atuação de Eduardo Bolsonaro nos EUA e enviado ao STF
Painel Econômico
Operação Fluxo Oculto: Fintechs movimentaram R$ 26 bilhões e acendeu alerta
Ministro Dario Durigan revela que seis fintechs movimentaram recursos ilegais. Investigação usa dados da Receita Federal e foca em asfixia financeira do crime
Painel Econômico
Operação Fluxo Oculto: MPSP mira R$ 4 bilhões em fraudes de combustíveis
Investigação do MPSP descortina engenharia financeira que utilizava fintechs e contas-bolsão para ocultar patrimônio da máfia dos combustíveis e lavar ativos de facção criminosa
Poder & Bastidores
PF aponta WhatsApp de Vorcaro para fraudar documentos do BRB
Investigação revela grupo usado para ajustar extratos e dar aparência legal a carteiras de crédito vendidas ao banco público, com rombo de bilhões
Poder & Bastidores
Cláudio Castro alvo da PF em investigação de R$ 3 bi no Banco Master
Operação Compliance Zero apura aportes do Rioprevidência; investimentos foram feitos mesmo com alerta do TCE-RJ e geram pressão por CPI na Alerj
Painel Econômico
Fraude na Naskar: Azara tem sede inexistente e dono some do Brasil
Investigação mostra que empresa prometida para salvar investidores não tem sede real; dono de 25 anos administra R$ 2,4 bi com renda declarada de R$ 1,8 mil
Painel Econômico
Banco Master e Equatorial sob investigação na privatização da Sabesp
Representação no MP-SP apura conexões entre escândalo do Banco Master e privatizações que beneficiaram a Equatorial com deságio recorde
Desembargador que estava desaparecido desde 14 de abril, é encontrado morto no Rio
Magistrado do TRF-2, afastado pelo CNJ, foi localizado sem sinais de violência após mais de um mês desaparecido; investigação apura circunstâncias
Painel Econômico
Naskar fintech: nova versão aponta saques indevidos de R$ 67 milhões
Após duas semanas de silêncio, Naskar abandona versão de "perda de dados" e culpa investidores por saques extras. Entenda as contradições, o rombo e os próximos passos da investigação
Poder & Bastidores
Fundo no Texas comprou casa onde Eduardo Bolsonaro vive; PF apura
Investigação da PF apura se estrutura patrimonial no exterior serviu para contornar bloqueios do STF enquanto Flávio negociava recursos para filme sobre Jair Bolsonaro
Radar do Judiciário
STF abre investigação sobre emendas para filme de Bolsonaro
Ministro Flávio Dino apura se deputados do PL destinaram recursos públicos a entidade ligada à produção de obra biográfica sobre o ex-presidente
Poder & Bastidores
Operação da PF mira previdência de Cajamar por envolvimento com Banco Master
Investigação da Federal apura gestão temerária de recursos previdenciários e possíveis irregularidades em aplicações ligadas ao Banco Master