85 resultados para
"Operação Compliance Zero,"
Radar do Judiciário
Justiça Federal mantém prisão de Daniel Vorcaro em meio a acusações de fraudes bilionárias no Banco Master
Decisão do TRF1 reforça apurações da Operação Compliance Zero; esquema pode ter movimentado R$ 12 bilhões e envolve instituições como o BRB
Painel Rondônia
BRB anuncia auditoria externa para investigar fraudes detectadas na Compliance Zero
Fraudes bilionárias no sistema financeiro: PF apreende bens de luxo e afasta executivos do Banco de Brasília em meio a negociações suspeitas com o Banco Master
Painel Rondônia
Operação Compliance Zero abala o BRB e pode definir o cenário político do Distrito Federal
Escândalo financeiro que levou à prisão de banqueiro e ao afastamento da cúpula do banco público se torna peça central no debate para as eleições de 2026
Painel Rondônia
O que a prefeitura de Rolim de Moura tem a ver com Daniel Vorcaro, do Banco Master?
Raízes em Rondônia desvendam enredo de investimentos suspeitos e prisão pela PF – Um caso que questiona a integridade do Sistema Financeiro Brasileiro
Radar do Judiciário
De vendedor de abadás a banqueiro: A trajetória de Augusto Lima, preso pela PF na 'Compliance Zero'
Da venda de abadás à sociedade com Daniel Vorcaro no Master e ao controle do Banco Pleno: a ascensão do empresário baiano agora alvo da Polícia Federal que casou com a ex de Arruda
Poder e Bastidores
Paula Belmonte quer CPI para investigar possíveis fraudes entre BRB e Master após operação da PF
Deputada Paula Belmonte quer investigar operações financeiras do banco público após afastamento da presidência e direção pela Polícia Federal. Entenda os desdobramentos
Poder e Bastidores
Master e BRB teriam 'fabricado contratos' em desvio de R$ 12,2 bilhões, diz PF
Investigação do MPF e PF desvenda esquema de títulos de crédito "fabricados" para justificar bilhões em transferências do banco estatal para o Master; Presidente do BRB assume responsabilidade
Radar do Judiciário
Crise no Banco Master: Aliados de Daniel Vorcaro acusam Haddad e Esteves de influenciar prisão do banqueiro
Revelações de bastidores da operação da PF revelam tensões no mercado financeiro e equipe de defesa de alto calibre
Radar do Judiciário
Prisão de Vorcaro foi antecipada por risco de fuga; banqueiro pode ter sido avisado e iria para Dubai
Suspeita de vazamento de mandado antecipou ação; Banco Central decreta liquidação extrajudicial da instituição em meio a escândalo bilionário
Painel Rondônia
PF prende Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, em operação contra fraudes no sistema financeiro
Liquidação extrajudicial decretada pelo BC aumenta tensões no mercado após venda polêmica da instituição