381 resultados para
"Operação Compliance Zero,"
Painel Econômico
Operação Miragem: Por que a PF compara o Digimais, de Edir Macedo ao Master?
PF deflagra Operação Miragem e bloqueia R$ 670 milhões do Banco Digimais. Investigação aponta manipulação contábil e práticas temerárias análogas às do Master
Poder & Bastidores
Operação Sem Desconto: PF mira R$ 6,3 bi em fraudes no INSS
Nova fase da operação federal apura descontos não autorizados em aposentadorias e aponta possíveis ligações com servidores do instituto
Radar do Judiciário
Operação Vérnix: MP prende influenciadora Deolane por lavagem do PCC
Operação apura esquema de transportadora de fachada e movimentações milionárias que conectam a cúpula do PCC a bens de alto padrão e contas da influenciadora
Especiais
HSBC indiciado na França por US$ 330 mi desviados do Líbano
Uma morte inexplicada em Mônaco, um banco central saqueado e quase vinte alertas de compliance ignorados: o escândalo que a Justiça francesa levou a um dos maiores bancos do mundo
Poder & Bastidores
Além dos Bancos: Como o compliance se tornou a última linha de defesa no mundo corporativo
Em meio a investigações sobre infiltração do crime organizado em fundos e estruturas societárias, o especialista Yaniv Chor analisa a urgência de mecanismos robustos de PLDFT
Painel Rondônia
A Reforma Eleitoral de 2023 e as novas regras de financiamento de campanha: O compliance financeiro como impositivo democrático
Por Dalmo Roumiê*
Painel Rondônia
A integridade em xeque: O futuro dos programas de compliance
Por Patricia Punder*
Painel Rondônia
O futuro da Gestão Tributária e Compliance: Tecnologia e sustentabilidade fiscal
Por Mônica Cerqueira*
Radar do Judiciário
123 Milhas: Justiça penhora contas de sócios, mas encontra saldo zero
Decisão que desconsiderou personalidade jurídica da empresa em recuperação judicial é vista como precedente, mas esbarra na ausência de recursos nas contas pessoais dos fundadores
Painel Rondônia
O Marco Zero de 2026: Rondônia no coração da estratégia nacional da direita
Confira a análise exclusiva de PAINEL POLÍTICO (a partir de 28.03) essas análises serão disponibilizadas apenas para assinantes pagos; inscreva-se
Radar do Judiciário
Exército adota tolerância zero contra aglomerações em unidades militares durante julgamento de Bolsonaro no STF
Com julgamento do núcleo golpista e atos de 7 de setembro no horizonte, Forças Armadas reforçam segurança e buscam blindar instituições
Painel Rondônia
Jornalista do Zero Hora é condenada a pagar R$ 600 mil por divulgar salário de magistrada
Decisão judicial que determina pagamento de R$ 600 mil em danos morais por publicação de salários gera preocupação entre entidades de defesa da liberdade de imprensa
Painel Rondônia
Cassol obtém vitória crucial em ação de improbidade após mudança na lei; caso volta à estaca zero
Presidente do TJ-RO determina reanálise do processo com base em nova interpretação do STF sobre dolo específico em casos de improbidade administrativa
Painel Rondônia
Alex Redano destaca importância da Corrida do Marco Zero para Ji-Paraná e Rondônia
O parlamentar destinou uma emenda de R$ 150 mil para apoiar a realização da corrida, reforçando seu compromisso com o incentivo ao esporte.
Painel Rondônia
Os desafios da alíquota zero da carne após as queimadas
Especialista do setor avalia impacto das queimadas no Brasil e a ameaça na elevação dos preços de alimentos essenciais