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"Investigação"
Painel Econômico
EUA propõem tarifa de 25% sobre produtos brasileiros
Investigação sob Seção 301 cita Pix, propriedade intelectual e desmatamento. Brasil tem até 15 de julho para responder; audiência pública marcada para 6 de julho
Painel Econômico
Operação Fluxo Oculto: Fintechs movimentaram R$ 26 bilhões e acendeu alerta
Ministro Dario Durigan revela que seis fintechs movimentaram recursos ilegais. Investigação usa dados da Receita Federal e foca em asfixia financeira do crime
Painel Econômico
Operação Fluxo Oculto: MPSP mira R$ 4 bilhões em fraudes de combustíveis
Investigação do MPSP descortina engenharia financeira que utilizava fintechs e contas-bolsão para ocultar patrimônio da máfia dos combustíveis e lavar ativos de facção criminosa
Análise & Opinião
Rastro do dinheiro: o desafio de provar a ligação entre patrimônio e crime organizado
Quebras de sigilo, inteligência financeira e análise patrimonial são ferramentas essenciais para desvendar esquemas de ocultação de bens. Por Rafael Valentini
Poder & Bastidores
PF aponta WhatsApp de Vorcaro para fraudar documentos do BRB
Investigação revela grupo usado para ajustar extratos e dar aparência legal a carteiras de crédito vendidas ao banco público, com rombo de bilhões
Painel Econômico
Fraude na Naskar: Azara tem sede inexistente e dono some do Brasil
Investigação mostra que empresa prometida para salvar investidores não tem sede real; dono de 25 anos administra R$ 2,4 bi com renda declarada de R$ 1,8 mil
Desembargador que estava desaparecido desde 14 de abril, é encontrado morto no Rio
Magistrado do TRF-2, afastado pelo CNJ, foi localizado sem sinais de violência após mais de um mês desaparecido; investigação apura circunstâncias
Painel Econômico
Naskar fintech: nova versão aponta saques indevidos de R$ 67 milhões
Após duas semanas de silêncio, Naskar abandona versão de "perda de dados" e culpa investidores por saques extras. Entenda as contradições, o rombo e os próximos passos da investigação
Poder & Bastidores
Fundo no Texas comprou casa onde Eduardo Bolsonaro vive; PF apura
Investigação da PF apura se estrutura patrimonial no exterior serviu para contornar bloqueios do STF enquanto Flávio negociava recursos para filme sobre Jair Bolsonaro
Poder & Bastidores
Operação da PF mira previdência de Cajamar por envolvimento com Banco Master
Investigação da Federal apura gestão temerária de recursos previdenciários e possíveis irregularidades em aplicações ligadas ao Banco Master
Poder & Bastidores
Como funciona o novo programa do governo contra o crime organizado
Lançado por Lula, plano prevê R$ 11 bilhões em recursos e atua em quatro frentes: asfixia financeira das facções, segurança máxima em presídios, investigação de homicídios e combate ao tráfico de armas
Painel Rondônia
Ex-presidente da Câmara de Pimenta Bueno (RO) protocola pedido de CPI saneamento
Scheilla Freitas requer comissão para apurar concessão da Águas de Pimenta Bueno; investigação pode redefinir fiscalização do serviço no município
Radar do Judiciário
Caso PC Siqueira: perícia particular aponta assassinato e contesta laudo oficial
Laudo encomendado pela família indica estrangulamento com fio de fones; Ministério Público pede nova análise e Justiça mantém inquérito aberto dois anos após morte do influenciador
Poder & Bastidores
PF quer ouvir Léo Dias em inquérito sobre influenciadores do Banco Master
Investigação apura se Banco Master financiou campanha coordenada contra o Banco Central; depoimento do comunicador foi adiado após defesa alegar falta de acesso aos autos
Radar do Judiciário
STJ solta MC Ryan SP e beneficia outros presos em esquema de bets
Decisão do ministro Messod Azulay Neto considera ilegal prisão de 30 dias; investigação apura lavagem de R$ 1,6 bilhão com conexões em bets, rifas e tráfico