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"MPF"
Poder & Bastidores
Além dos Bancos: Como o compliance se tornou a última linha de defesa no mundo corporativo
Em meio a investigações sobre infiltração do crime organizado em fundos e estruturas societárias, o especialista Yaniv Chor analisa a urgência de mecanismos robustos de PLDFT
Poder & Bastidores
A teia Master-Buriti: Como R$ 95 milhões em honorários ligam Ibaneis Rocha ao maior escândalo bancário do ano
Com 500 GB de dados, a CPI do INSS e a Polícia Federal mapeiam a triangulação entre o BRB, a gestora Reag e a banca de advocacia da família do governador
Radar do Judiciário
PGR denuncia cúpula da Alerj e magistrado ao STF
Acuados por provas de vazamento de operações da PF, presidente afastado da Alerj e desembargador enfrentam acusação de blindar criminosos em esquema de obstrução judicial
Poder & Bastidores
Justiça do Trabalho amplia multa da Bosch para R$ 12 milhões após conluio com peritos judiciais
TRT-15 acolhe recurso do MPT e majoriza indenizações por danos morais coletivos e individuais em esquema revelado pela Operação Hipócritas, reforçando a luta contra fraudes na Justiça do Trabalho
Painel Rondônia
COLUNA - Pré-candidato ao governo de Rondônia, Expedito Netto sumiu!!
A nova polêmica envolvendo a procuradora Gisele Bleggi; Jesualdo precisa realinhar o marketing e o que representa Flávio Bolsonaro em Rondônia
Poder & Bastidores
PL pede CPI na CLDF para Investigar BRB e rompe com Ibaneis Rocha após revelação de contrato milionário com gestora ligada ao Master
Revelação de contrato entre o escritório do governador e gestora investigada pela PF precipitou decisão unânime do PL, com presença de Michelle Bolsonaro e Bia Kicis, de abrir inquérito parlamentar
Painel Rondônia
Compliance Zero: documentos ligam recursos de lavagem de dinheiro de traficante espanhol à compra do Banco Master
Fonte do mercado financeiro e documentos da CVM indicam que recursos de origem ilícita financiaram a compra da instituição; PF e MPF apuram esquema bilionário
Radar do Judiciário
Magno Malta e Eduardo Girão cobram do STF proteção a investigados da Operação Compliance Zero
Ofício ao ministro André Mendonça cita "preocupação humanitária" e caso de "Sicário" para justificar transferência de empresários a unidade de segurança máxima
Radar do Judiciário
PF apura tentativa de suicídio de "Sicário" preso na Operação Compliance Zero em Minas Gerais
Detido na terceira fase da operação, Luiz Phillipi Mourão foi reanimado por policiais e encaminhado ao hospital; caso será apurado internamente pela corporação
Radar do Judiciário
Impasse judicial na Refinaria de Manguinhos: MPF questiona pauta do TRF-1 sobre recurso da Refit
Com julgamento marcado para esta quarta, procuradora Adriana Brockes pede manifestação prévia da Procuradoria Regional; caso envolve interdição determinada em setembro e investigações em andamento
Radar do Judiciário
Impasse judicial na Refinaria de Manguinhos: MPF questiona pauta do TRF-1 sobre recurso da Refit
Com julgamento marcado para esta quarta, procuradora Adriana Brockes pede manifestação prévia da Procuradoria Regional; caso envolve interdição determinada em setembro e investigações em andamento
Painel Rondônia
"Compliance Zero": Investigação revela plano para forjar assalto contra Lauro Jardim de 'O Globo' e monitorar desafetos
As investigações da Polícia Federal detalham um esquema de intimidação, vigilância ilegal e ordens de violência física lideradas pelo banqueiro Daniel Vorcaro para proteger interesses do Banco Master
Painel Econômico
Operação da PF prende banqueiro Vorcaro por suspeita de milícia privada e corrupção no Banco Central
A decisão do ministro André Mendonça detalha um esquema de corrupção, monitoramento ilegal de autoridades e coação de jornalistas que teria causado prejuízos bilionários ao sistema financeiro nacional
Poder & Bastidores
Escândalo da Americanas: Ex-diretor da B2W é acusado de lucrar R$ 1,2 milhão com queda das ações
A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) formaliza acusação contra Raoni Lapagesse, apontando ganho atípico com opções de venda poucas horas antes da revelação do rombo bilionário da varejista
Radar do Judiciário
Vorcaro não vai à CPI do INSS: STF torna presença facultativa e veta uso de jatinho
Ministro André Mendonça tornou facultativa a presença do dono do Banco Master, que enfrenta investigações por fraudes no crédito consignado de aposentados e pensionistas