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"Operação Compliance Zero,"
Painel Rondônia
BRB anuncia auditoria externa para investigar fraudes detectadas na Compliance Zero
Fraudes bilionárias no sistema financeiro: PF apreende bens de luxo e afasta executivos do Banco de Brasília em meio a negociações suspeitas com o Banco Master
Radar do Judiciário
De vendedor de abadás a banqueiro: A trajetória de Augusto Lima, preso pela PF na 'Compliance Zero'
Da venda de abadás à sociedade com Daniel Vorcaro no Master e ao controle do Banco Pleno: a ascensão do empresário baiano agora alvo da Polícia Federal que casou com a ex de Arruda
Poder & Bastidores
Esposa de Moraes mandou mensagem sobre contrato de R$ 129 milhões para Vorcaro
Viviane Barci enviou minuta de contrato ao banqueiro Daniel Vorcaro por WhatsApp; escritório recebeu R$ 80,2 milhões antes de liquidação do banco
Radar do Judiciário
PF prende mãe e irmão de Oruam na Operação Backbone contra o CV
PF cumpriu 19 dos 23 mandados de prisão preventiva da Operação Backbone, contra o monopólio de internet imposto pelo Comando Vermelho no Rio de Janeiro.
Radar do Judiciário
Delegada é alvo de operação por suposto vínculo com o PCC
Operação Sinalagma, da Polícia Civil de Pernambuco, prendeu a delegada Maria Virgínia Grimwood Pinto, suspeita de repassar informações sigilosas ao PCC em troca de dinheiro
Radar do Judiciário
Subtenente do Bope morre baleado por PMs em operação em Jacarepaguá
Gláucio Marcelo Fonseca da Silva, de 54 anos, foi atingido por policiais do 18º batalhão que, segundo a PM, confundiram a abordagem com ação criminosa. Outros seis agentes ficaram feridos
Radar do Judiciário
Operação Carbono Oculto: 3ª fase mira Banco Genial e Terrana
A terceira fase da operação alcança executivos do mercado financeiro e um delator do caso Banco Master, expondo como uma distribuidora de combustíveis teria sido comprada com fundos e holdings criados às pressas
Poder & Bastidores
Gladson Cameli é alvo da 4ª fase da Operação Ptolomeu
Quarta fase de investigação que já dura anos, a operação cumpriu 28 mandados e apreendeu o celular do ex-governador — candidato ao Senado que recorre de condenação
Poder & Bastidores
"Máfia do ICMS": operação atinge ex-número 3 da Fazenda de Tarcísio
Operação do Ministério Público paulista prende advogado e ex-diretor da Receita estadual por esquema que cobrava até 10% para liberar créditos tributários. Grandes varejistas aparecem nos documentos — em papéis distintos
Poder & Bastidores
Operação Exchange PF PCC: como funcionava a rede que lavou R$ 10 bilhões
Deflagrada nesta sexta, ação da PF mira Stella Stefanie Nunes e Victor Shimada, primeiros brasileiros sancionados pelos EUA após classificação do PCC como organização terrorista
Poder & Bastidores
PF deflagra 5ª fase da Operação Unha e Carne e mira pastor Marcio Poncio, Adilsinho e Rodrigo Bacellar
A Polícia Federal inicia a quinta fase da Operação Unha e Carne com mandados de prisão contra o pastor Marcio Poncio, o contraventor Adilsinho e o ex-deputado Rodrigo Bacellar, para aprofundar investigação sobre lavagem de dinheiro ligada ao jogo do bicho e ramificações políticas no Rio de Janeiro
Poder & Bastidores
Dino autorizou operação da PF e apontou saques de até R$ 15 milhões em investigação sobre Sóstenes Cavalcante
Em decisão que autorizou nova fase da Operação Rent a Car, o ministro Flávio Dino (STF) menciona saques em espécie de até R$ 15 milhões e inconsistências na justificativa apresentada pelo deputado Sóstenes Cavalcante (PL-RJ) sobre os R$ 430-500 mil apreendidos em 2025
Radar do Judiciário
MPSC deflagra Operação Coluna Sul, maior ação da história do Gaeco contra PCC em seis estados
O Ministério Público de Santa Catarina lidera a maior operação da história do Gaeco com 320 ordens judiciais para conter a expansão do Primeiro Comando da Capital (PCC) em seis estados, incluindo confrontos armados e prisões em presídios paulistas
Poder & Bastidores
Operação Afluente Josimar: PF busca deputado do PL pela 3ª vez
PF deflagra Operação Afluente e cumpre 18 mandados contra Josimar Maranhãozinho. Deputado já foi condenado pelo STF por venda de emendas e é alvo de nova investigação via Codevasf
Painel Econômico
Operação Lázaro RJ: Como um banco morto há 60 anos virou golpe?
Polícia Civil deflagra operação contra fraude bilionária com reativação irregular do BCM na Jucerja. Cúpula do órgão e falsos acionistas são alvos